RAPORT CURENT
05 octombrie 2020
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 05.10.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extrardinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PROMATERIS S.A. din data de 05.10.2020 (prima convocare).
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”), convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2972/01.09.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 01.09.2020, afisat la sediul societatii cu nr.275/28.08.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.
Intrunite in sedinta legal constituita din data de 05.10.2020, la prima convocare, in prezenta a 11 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 90,78% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 21.09.2020.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 24 alin 1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„24.1 Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea actului constitutiv al Societatii, in sensul introducerii ca Anexa 1 la acesta a politicii de remunerare a Societatii, astfel cum este aceasta atasata in Anexa nr. 1.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 19.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatelor de administratori ale membrilor Consiliului de Administratie a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceriu, dlui. Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina si incetarea mandatului acestora de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, ultima zi de valabilitate a mandatului acestora fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatului dlui. Matei Dimitriu de presedinte al Consiliului de Administratie si incetarea mandatului acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ultima zi de valabilitate a mandatului acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
-
Cu majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceriu, dlui Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitarea mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a dlui. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acesta in exercitarea mandatului sau de presedinte al Consiliului de Administratie.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
5.1 Alegerea societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant dl. Matei Dimitriu, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5.2 Alegerea societatii PANDA INVESTMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Andrei Mihai Pogonaru, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5.3 Alegerea societatii VALUE WASTE S.R.L., prin reprezentant Adrian Vlad Georgescu, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5.4 Alegerea societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant Maria Uliana Desmirean, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5.5 Alegerea societatii BIO INVEST MCG S.R.L., prin reprezentant Laurentiu Soare, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
(i) Remuneratie fixa, in cuantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de Administratie;
(ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe lunare;
(iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea administratorilor desfasurata in cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 100% din valoarea remuneratiei fixe lunare;
(Iv) Remuneratie suplimentara a administratorilor in marja de 0-32.000 lei (reprezentand 2 x remuneratia fixa lunara), stabilite la nivelul fiecarui an financiar, in functie de performantele individuale ale fiecarui administrator si de rezultatele financiare ale Societatii.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 22.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si a datei de 21.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum si orice alte entitati publice sau private implicate.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 sau e-mail: shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTOR GENERAL, Tudor Alexandru GEORGESCU