Nr. 415/29.12.2021
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.12.2021
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 29.12.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 29.12.2021, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.12.2021 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 14 din data de 29.12.2021
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.12.2021 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de Raportul Administratorilor Societatii Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2021, incheiat la data de 30 iunie 2021, intocmit in conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU
__________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 29.12.2021
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.12.2021 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se revoca dl. MICU Ionut Stelian din functia de administrator neexecutiv provizoriu al societatii Oil Terminal S.A., ca urmare a incetarii duratei contractului de mandat la 30.12.2021.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 16 din data de 29.12.2021
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.12.2021 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 18.01.2022, ca data de inregistrare si a datei de 17.01.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 351.092.834 voturi, reprezentand 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Viorel- Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp.Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR