Nr.470/25.11.2022
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.11.2022
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 25.11.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 25.11.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.11.2022 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 22 din data de 25.11.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.11.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti /reprezentati, se aproba prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societatii Oil Terminal S.A., alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022, cu doua luni de la data expirarii, respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv, astfel:
1.1.Pentru dl. Florin- Cristian GHEORGHE
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.2.Pentru dna. Ramona UNGUR
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.3.Pentru dl. Ovidiu Aurelian ANDREI
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.4.Pentru dl. George Teseleanu
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.5.Pentru dl. Emilian NICOLAE
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.6.Pentru dl. Ciprian Dragos LAZARIU
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.7.Pentru dl. Ionut Stelian MICU
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022.
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dna. Aura Gabriela DUMITRU, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022.
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba stabilirea datei de 19.12.2022, ca data de inregistrare si a datei de 16.12.2022 ca ex- date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 349.397.084 voturi, reprezentand 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 25.11.2022
GHEORGHE Cristian Florin
__________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Florin- Cristian GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR