Stiri Piata


NOROFERT - NRF

Hotarari AGOA & AGEA 26.04.2021

Data Publicare: 27.04.2021 14:36:11

Cod IRIS: 91CCC

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

 

 

RAPORT CURENT 27/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

27.04.2021

Denumirea societatii

NOROFERT S.A.

Sediul social

Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5

Telefon

0312253373, 0785087780

Email

investitori@norofert.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/4222/2000

Cod unic de inregistrare

12972762

Capital social subscris si varsat

3.209.576 lei

Numar de actiuni

8.023.940

Piata de tranzactionare

Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF

Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din 26 aprilie 2021

In data de 26 aprilie 2021, de la ora 10:00, la adresa din strada Str. Justitiei, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Norofert SA („Compania”) si incepand cu ora 11:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt atasate acestui raport curent.

 

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

 


 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/ 26.04.2021

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NOROFERT S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/4222/2000, avand codul unic de inregistrare 12972762, (denumita in continuare “Societatea), intrunita in data de 26.04.2021 orele 10:00, la sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63, prezidata de Domnul Popescu Vlad-Andrei, Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dl. Mihai Chisu,

 

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) au participat actionari reprezentand 5.954.908 actiuni, respectiv 74,2142 %  din capitalul social si din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Avand in vedere:

•          Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

•          Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,  Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1214 din data de 24.03.2021 si in Ziarul „Bursa”, la data de nr. 58/24.03.2021;

·                Faptul ca, la sedinta AGOA din 26.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 15.04.2021, inclusiv;

·                Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;

•          Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

 

Ordinea de zi pe scurt, aferenta sedintei AGOA din data de 26.04.2021:

1.         Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

2.         Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de 7.191.975,96 lei lei.

3.         Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020;

4.         Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 si a Programului de Investitii 2021, ca parte a Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ;

5.         Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. KUREK ZUZANNA-ANNA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator;

6.         Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. MUSAT IULIANA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator;

7.         Alegerea si numirea, ca urmare a vacantei celor doua posturi, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care unul va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si aprobarea termenelor mandatelor celor 2 (doi) noi administratori,  respectiv de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al celui de-al treilea administrator inca in functie si anume 28.06.2021;

8.         Alegerea si numirea incepand cu data de 29.06.2021, ca urmare a expirarii mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a 3 (trei) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin unul care va indeplini criteriile de independenta;

9.         Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate noilor membri ai Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului acestora, si totodata adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie a Norofert S.A., in conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

10.      Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractele de Administrare ale celorlalti 2 (doi) noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie, si mandatarea oricaruia dintre ceilalti 2 (doi) noi administratori, in vederea negocierii si semnarii Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie, care urmeaza a fi desemnat drept Presedinte al Consiliului de Administratie

11.      Stabilirea datei de inregistrare (propunere: 18.05.2021) si a datei ex-date (propunere: 17.05.2021), conform legii aplicabile

12.      Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

 

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,

au adoptat urmatoarele hotarari:

 

Hotararea nr. 1

Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.954.724 actiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.953.294, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.862.716 actiuni, respectiv 98,4785 % din voturile exprimate si 73,0653 % din totalul drepturilor de vot (existand 1430 de voturi in sensul abtinerii si 90.578 voturi pentru ):

 

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

 

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 2

Repartizarea profitului

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.954.908 actiuni, respectiv 74,2142 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.761.559, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.676.643 actiuni, respectiv 98,5262 % din voturile exprimate, respectiv  70,7463 % din totalul drepturilor de vot (existand 193.349 de voturi in sensul abtinerii si 84.916 voturi pentru):

 

Se respinge propunerea de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de 7.191.975,96 (sapte milioane osuta nouazeci si unu de mii nouasute saptezeci si cinci virgula nouazeci si sase) LEI, astfel:

a)        Rezerve legale = 428.769 (patrusute douazeci si opt de mii saptesute saizeci si noua) LEI,

b)        Alte rezerve = 0 (zero) lei,

c)        Capitalizare si utilizare pentru acordarea de actiuni catre actionari, printr-o operatiune de majorare de capital social = 3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua de mii cincisute saptezeci si sase) LEI,

d)        Profit ramas nedistribuit = 3.333.630,96 (trei milioane treisute treizeci si trei de mii sasesute treizeci virgula nouazeci si sase) LEI.

 

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 3

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.954.724 actiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 2.811.770, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 2.728.875 actiuni, respectiv 97,0519 % din voturile exprimate, respectiv  34,0091 % din totalul drepturilor de vot (existand 3.142.954 de voturi in sensul abtinerii si 82.895 voturi pentru):

 

Se respinge propunerea de descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului financiar 2020repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020.

 

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, respectiv abtinere, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 4

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.954.724 actiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.954.724, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.821.327 actiuni, respectiv 97,7598 % din voturile exprimate, respectiv  72,5494 % din totalul drepturilor de vot (existand  0 voturi in sensul abtinerii si 133.397 voturi pentru ):

 

Se respinge propunerea de stabilire a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 si a programului de investitii pentru 2021, ca parte a Bugetului de venituri si cheltuieli.

 

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 5

Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Kurek Zuzanna Anna

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.954.455 actiuni, respectiv 74,2086 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.953.325, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.950.292 actiuni, respectiv 99,9491 % din voturile exprimate, respectiv  74,1567 % din totalul drepturilor de vot (existand  1130 voturi in sensul abtinerii si 3.033 voturi impotriva ):

 

Se aproba revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. KUREK ZUZANNA-ANNA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.

 

Hotararea nr. 6

Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Musat Iuliana

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.195 actiuni, respectiv 73,7691 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.918.934, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.916.114 actiuni, respectiv 99,9524 % din voturile exprimate, respectiv  73,7307% din totalul drepturilor de vot (existand  261 voturi in sensul abtinerii si 2.820 voturi impotriva ):

 

Se aproba revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. MUSAT IULIANA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.

 

 

Hotararea nr. 7

Alegerea si numirea, de administratori si membri ai Consiliului de Administratie ca urmare a vacantei a doua posturi

 

In urma numaratorii votului secret, rezultatele au fost urmatoarele:

- pentru candidatul Alexe Marius Marian, s-au inregistrat  un numar total de voturi valabile reprezentand 5.916.545 actiuni, respectiv 73,7361 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.916.545, din care voturi “pentru” 5.905.206, respectiv 99,7591 % din voturile exprimate, respectiv  73,7307% din totalul drepturilor de vot, iar 11.339 voturi impotriva;

- pentru candidatul Cristescu Alexandru-Victor, s-au inregistrat  un numar total de voturi valabile reprezentand 5.908.771 actiuni, respectiv 73,6392 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.908.610, din care voturi “pentru” 5.897.315, respectiv 99,6258 % din voturile exprimate, respectiv  73,4141% din totalul drepturilor de vot, iar 11.295 voturi impotriva si 161 voturi in sensul abtinerii.

 

Astfel se aproba alegerea si numirea, ca urmare a vacantei a doua posturi in cadrul Consiliului de Administratie, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenele mandatelor celor 2 (doi) noi administratori, dupa cum urmeaza:

a.      Alegerea si numirea dlui ALEXE MARIAN-MARIUS, cetatean roman, nascut la _______, in _______________________________ 5, ap. 27, posesor al C.I. seria ________, CNP ___________ in calitate de nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021;

b.      Alegerea si numirea dlui CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR, cetatean roman, nascut la ________ in _______________________________ 5, ap. 27, posesor al  C.I. seria ________, CNP ___________ in calitate de nou administrator independent si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator independent, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021.

 

Hotararea nr. 8

Alegerea si numirea, noilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.06.2021

In urma numaratorii votului secret, rezultatele au fost urmatoarele:

- pentru candidatul Popescu Vlad Andrei, s-au inregistrat  un numar total de voturi valabile reprezentand 5.910.663 actiuni, respectiv 73,6628 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.910.560, din care voturi “impotriva” 5.550.441, respectiv 93,8709 % din voturile exprimate, respectiv  69,1735 % din totalul drepturilor de vot, iar 360.119 voturi pentru si 103 voturi abtinere;

- pentru candidatul Alexe Marius Marian, s-au inregistrat  un numar total de voturi valabile reprezentand 5.911.076 actiuni, respectiv 73,6615 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.910.812, din care voturi “impotriva” 5.555.173, respectiv 93,9509 % din voturile exprimate, respectiv  69,2324% din totalul drepturilor de vot, iar 355.639 voturi pentru si 264 voturi abtinere;

- pentru candidatul Cristescu Alexandru-Victor, s-au inregistrat  un numar total de voturi valabile reprezentand 5.909.866 actiuni, respectiv 73,6529 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.909.763, din care voturi “impotriva” 5.554.948, respectiv 93,9471 % din voturile exprimate, respectiv  69,2296% din totalul drepturilor de vot, iar 354.815 voturi pentru si 103 voturi abtinere;

 

Astfel se respinge alegerea si numirea incepand cu data de 29.06.2021, ca urmare a expirarii mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a 3 (trei) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin unul care va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani.

 

 

Hotararea nr. 9

Stabilirea limitelor remuneratiei si adoptarea Politicii de Remuneratie a Consiliului de Administratie

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.883.671 actiuni, respectiv 73,3264 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 2.774.543, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 2.576.393 actiuni, respectiv 92,8583 % din voturile exprimate, respectiv  32,1088 % din totalul drepturilor de vot (existand  3.109.128 voturi in sensul abtinerii si 198.150 voturi impotriva):

 

Se aproba Politica de Remunerare a Consiliului de Administratie a Norofert S.A.

 

Hotararea nr. 10

Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractelor de administrare

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 4.428.673 actiuni, respectiv 55,1384 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 4.428.673, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 4.424.275 actiuni, respectiv 99,9007 % din voturile exprimate, respectiv  55,1384 % din totalul drepturilor de vot, si 4.398 voturi impotriva:

 

Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractele de Administrare ale celorlalti 2 (doi) noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie, si mandatarea oricaruia dintre ceilalti 2 (doi) noi administratori, in vederea negocierii si semnarii Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie, care urmeaza a fi desemnat drept Presedinte al Consiliului de Administratie, in numele si pe seama societatii, remuneratia acestora urmand a fi negociata in limitele generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie stabilite in conformitate cu Politica de Remunerare a Consiliului de Administratie a NOROFERT S.A., aprobata in conformitate cu punctul 9 al ordinii de zi.

 

Hotararea nr. 11

Aprobarea datei de inregistrare a “Ex Date”

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.464 actiuni, respectiv 73,7725 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.919.464 , cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.919.444 actiuni, respectiv 99,9997 % din voturile exprimate, respectiv  73,7722 % din totalul drepturilor de vot, si 20 voturi impotriva:

 

Se aproba stabilirea datei de inregistrare 18.05.2021 si a ex-date 17.05.2021, conform legii aplicabile.

 

Hotararea nr. 12

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.303 actiuni, respectiv 73,7705 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.919.303, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.919.283 actiuni, respectiv 99,9997 % din voturile exprimate, respectiv  73,7702 % din totalul drepturilor de vot, si 20 voturi impotriva:

 

Se aproba autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGOA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

 

Redactata si semnata astazi, 26.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta                                                          

Dl. Popescu Vlad-Andrei

 

___________________

Secretar

Dl. Mihai Chisu

 

 

__________________

 


 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR.1 26.04.2021

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NOROFERT S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/4222/2000, avand codul unic de inregistrare 12972762, (denumita in continuare “Societatea), intrunita in data de 26.04.2021 orele 11:00, la sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63, prezidata de Domnul Popescu Vlad-Andrei, Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dl. Mihai Chisu,

 

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 5.919.946 actiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

Avand in vedere:

•          Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

•          Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,  Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1214 din data de 24.03.2021 si in Ziarul „Bursa”, la data de nr.58/24.03.2021;

·                Faptul ca, la sedinta AGEA din 26/27.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 15.04.2021, inclusiv;

·                Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;

•          Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

 

Ordinea de zi pe scurt, aferenta sedintei AGEA din data de 26/27.04.2021:

13.      Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase) lei, prin emisiunea unui numar de 8.573.940 (opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci) actiuni noi gratuite.

14.      Aprobarea imputernicirii speciale a Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile si/sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, mentionata la punctul 1.

15.      Aprobarea cumpararii unui numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii AGROPROD CEV S.R.L.

16.      Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii societatii Norofert Organics S.R.L., societate in care NOROFERT S.A. detine o partipatie de 99%.

17.      Ratificarea si aprobarea contractarii creditului de investitii in valoare de 1.300.000 (un milion trei sute mii) LEI, acordat de la Banca Romaneasca S.A, in cadrul programului IMM Invest, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate.

18.      Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), in valoarea maxima de 32.000.000 (treizeci si doua milioane) LEI.

19.      Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a datei de inregistrare (propunere: 19.08.2021), a datei ex-date (propunere: 18.08.2021) si a datei platii (propunere: 20.08.2020).

20.      Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

 

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,

au adoptat urmatoarele hotarari:

 

Hotararea nr. 1

Majorare capital Social

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 actiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.919.946, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.828.748 actiuni, respectiv 98,4595 % din voturile exprimate si 72,6419 % din totalul drepturilor de vot,  si 91.198 voturi pentru :

 

Se respinge propunerea de majorare capital social.

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87  % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 2

Imputernicire speciala pentru majorarea capitalului social

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 actiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.919.946, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.830.918 actiuni, respectiv 98,4961 % din voturile exprimate si 72,6690 % din totalul drepturilor de vot,  si 89.028 voturi pentru :

 

Se respinge propunerea de majorare capital social.

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

 

Hotararea nr. 3

Achizitionarea partilor sociale in cadrul societatii AGROPROD

 

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 actiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.880.469, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.757.972 actiuni, respectiv 97,2639 % din voturile exprimate si 71,7599 % din totalul drepturilor de vot,  si 122.497 voturi pentru precum si 39.477  voturi abtinere :

 

Se respinge propunerea de achizitionarea partilor sociale in cadrul societatii Argroprod.

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 4

Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii societatii Norofert Organics S.R.L.

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.913.426 actiuni, respectiv 73,6972 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.911.151, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.671 actiuni, respectiv 97,0730 % din voturile exprimate si 71,6190 % din totalul drepturilor de vot,  si 164.480 voturi pentru precum si 2.275  voturi abtinere :

 

Se respinge propunerea de dizolvare, lichidare si radiere a societatii Norofert Organics S.R.L.

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 5

Ratificarea creditului de investitii contractat cu Banca Romaneasca S.A

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 actiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.919.800, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.789.808 actiuni, respectiv 97,8017 % din voturile exprimate si 72,1566 % din totalul drepturilor de vot,  si 129.992 voturi pentru precum si 146  voturi abtinere :

 

Se respinge propunerea de ratificare a creditului de investitii contractat cu Banca Romaneasca S.A

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

 

Hotararea nr. 6

Aprobarea unei limite de indatorare

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.913.574 actiuni, respectiv 73,6991 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.874.806, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.671 actiuni, respectiv 97,0708 % din voturile exprimate si 71,6191 % din totalul drepturilor de vot,  si 127.980 voturi pentru precum si 38.768  voturi abtinere :

 

Se respinge propunerea de aprobare a unei limite de indatorare

Actionari reprezentand 4.610.204 actiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile si 57,4556 % din capitalul social, pe langa votul impotriva, au mentionat in vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunari de catre noul consiliu de administratie pentru aceasta hotarare.

 

Hotararea nr. 7

Aprobarea datei de inregistrare a “Ex Date” si a datei platii

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.876.897 actiuni, respectiv 73,2420 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.875.972, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.876 actiuni, respectiv 97,0742 % din voturile exprimate si 71,6216 % din totalul drepturilor de vot,  si 129.096 voturi pentru precum si 925  voturi abtinere :

 

Se respinge propunerea de aprobare a datei de inregistrare pentru data de 19.08.2021, a datei ex-date pentru data de 18.08.2021 si a datei platii pentru data de 20.08.2021.

 

Hotararea nr. 8

Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie

 

Cu un numar total de voturi valabile reprezentand 5.913.574 actiuni, respectiv 73,6991 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un numar total de voturi valabil exprimate de 5.913.574, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.678 actiuni, respectiv 97,0708 % din voturile exprimate si 71,6191 % din totalul drepturilor de vot,  si 166.896 voturi pentru:

 

 

Se respinge propunerea de autorizare si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie

 

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

 

 

 

Redactata si semnata astazi, 26.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

 

Ptresedinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta                                                          

Dl. Popescu Vlad-Andrei

 

___________________

Secretar

 

 

Dl. Mihai Chisu

 

_____________________

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.