Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22
Data raportului: 10.01.2022
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991
Capital social subscris si varsat: 22.883.165 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 10.01.2022
Subscrisa NORD S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 10.01.2022 a avut loc la ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sectror 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 29.12.2021, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
In urma dezbaterilor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:
1. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat constatarea si confirmarea expirarii la data de 15.06.2021 a valabilitatii mandatului Societatii M&E EXPERT S.R.L, de auditor al situatiilor financiare ale Societatii.
2. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat numirea Societatii M&E EXPERT S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Str. LABIRINT, Nr. 149, Bloc L117bis, Scara 1, Etaj 2, Apartament 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6808/1999, CUI 12015994, inregistrata ca auditor financiar in baza autorizatiei nr. 617/02.02.2006 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata de dna. TANASESCU MARIA, cetatean roman, cu datele de identificare [comunicate Societatii], in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, mandatul M&E EXPERT S.R.L., urmand a fi valabil pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 10.01.2022 pana la 09.01.2025.
3. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar, inclusiv pentru perioada aferenta anului financiar 2021, si semnarea contractului de audit.
4. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 28.01.2022 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 27.01.2022 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
5. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
Mentionam ca hotararile de la numarul 1 la numarul 5 au fost votate astfel:
i. 7.052.214 voturi pentru, reprezentand 100% din numarul total de voturi valid exprimate in cadrul AGOA, respectiv 77,04% din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor societatii;
ii. 0 voturi de abtinere;
iii. 0 voturi impotriva.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
NORD S.A.
Prin: Matei Dimitriu
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie