RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2021
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 16.04.2021, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 83,8782 % din capitalul social al societatii si 83,8782 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2020 si se aproba ca profitul realizat in anul 2020 in cuantum de 30.280.063 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 6. Se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 7. Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 655.741.
Art. 8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern G2 EXPERT S.R.L., cu sediul in Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1, inregistrata la Registrul Comertului Cluj-Napoca sub nr. J12/4477/2008, avand cod fiscal 24725081, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (in continuare CAFR) cu numar de autorizatie 1152/2013, reprezentata legal prin Gheorghe Alexandru MAN, membru al CAFR cu numar de certificat 1242/2001.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba durata mandatului auditorului financiar extern de 2 ani, mai exact pe perioada 16.04.2021-16.04.2023 si o remuneratie de 8000 lei /an.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba incheierea contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Pitic Mihai Dan- Presedintele Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba data de 06.05.2021 ca data de inregistrare si data de 05.05.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Stefan-Lucian – Presedinte de sedinta, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte de sedinta,
Pitic Stefan- Lucian
L.S.