RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 02.04.2021
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 01.04.2021, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 83,8782 % din capitalul social al societatii si 83,8782 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni,
fiind motivata de urmatoarele:
A. Avand in vedere ca SCALA DEVELOPMENT S.A. detine calitatea de asociat in urmatoarele societati:
SCALA DOI SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/745/20.02.2020, CUI 42318000, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
SCALA TREI SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/652/2020, CUI 42288597, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
SCALA PATRU SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/688/2020, CUI 42297960, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
B. In vederea simplificarii si accelerarii procedurilor de manifestare a vointei sociale a societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. in cadrul societatilor indicate la punctul A de mai sus, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine calitatea de asociat majoritar,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA CINCI S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA SASE S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10 % din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA SAPTE S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA OPT S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA NOUA S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10 % din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA ZECE S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 10.000 lei, impartit in 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati SCALA DEVELOPMENT S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A., sa intocmeasca Actele constitutive ale societatilor cu raspundere limitata, inclusiv sa coopteze alti asociati daca si dupa cum va fi cazul, sa stabileasca obiectele secundare de activitate ale societatii, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decida si sa semneze in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., in conditiile legii, orice clauza a Actelor constitutive sau orice alte documente, sa efectueze orice demers in relatia cu institutii sau terti in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea societatilor cu raspundere limitata, sa dea si sa primeasca toate declaratiile aferente infiintarii societatilor mentionate la art 1-6 din prezenta hotarare si sa rezerve denumirile societatilor, dupa caz.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba acordarea de catre asociatul SCALA DEVELOPMENT S.A. societatilor SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. – societati in curs de constituire, a unui imprumut de maxim 8.000.000 (optmilioane) euro in total pentru toate cele 6 societati, in vederea desfasurarii activitatii acestora. Suma totala a imprumutului se poate acorda intr-o singura transa sau in mai multe transe, fiecarei societati, dupa caz.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba garantarea de catre asociatul SCALA DEVELOPMENT S.A. a creditelor ce vor fi contractate de catre societatile SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. – societati in curs de constituire, de la institutiile bancare, in scopul desfasurarii activitatii acestora.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A. pentru a semna contractele de imprumut acordate de SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a decide si semna garantiile efective (mobiliare si/sau imobiliare) aduse de SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a decide si semna in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare creditul/creditele ce vor fi contractate de catre societatile SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. – societati in curs de constituire. Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Pitic Mihai Dan, ca reprezentant permanent al societatii SCALA DEVELOPMENT SA in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor a societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. pentru intreaga perioada de functionare a acestor societati sau pana la revocarea expresa a mandatului de catre AGEA. Astfel, dl. Dan Pitic este mandatat cu puteri depline, pentru ca, pe seama si in numele SCALA DEVELOPMENT S.A., sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. cu privire la orice puncte aflate pe ordinea de zi, inclusiv, dar nelimitativ, urmatoarele:
11.1. aprobarea deschiderii unuia sau a mai multor conturi bancare (in lei si/sau valuta) la oricare dintre institutiile de credit din Romania;
11.2. negocierea si incheierea de contracte de credite bancare, indiferent de tipul acestora, la oricare dintre institutiile de credit din Romania si/sau din strainatate sau prin orice alta forma de finantare, inclusiv credit furnizor, in scopul finantarii unor proiecte imobiliare si tranzactii ale respectivelor societati;
11.3. negocierea si incheierea oricaror acte aditionale la contractele de finantare/credit, ce vor fi necesare in vederea majorarii plafoanelor de credit, prelungirii perioadei de creditare, refinantarii, modificarii garantiilor sau pentru orice alte modificari ale respectivelor contracte, potrivit nevoilor de finantare ale oricarei din societatile care contracteaza creditul;
11.4. negocierea si incheierea contractelor de garantare, incheierea oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate in vederea garantarii rambursarii finantarilor contractate (inclusiv, dar nelimitativ a ipotecilor mobiliare sau imobiliare), asupra oricarora dintre bunurile imobile si/sau mobile existente in patrimoniul societatii care va contracta respectivul credit, precum si asupra constructiei/constructiilor viitoare ce vor face obiectul proiectelor imobiliare in cauza. Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, demolare, restructurare/restaurare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, sau daca interesele societatilor vor impune, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice. Cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare la credit/credite, se vor stabili in functie de necesitati, de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii lor), care au drepturi depline in acest sens;
11.5. negocierea si incheierea contractelor, a oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a oricaror altor garantii in vederea garantarii rambursarii finantarilor contractate;
11.6. achizitia/vanzarea de bunuri imobile si mobile si/sau alte drepturi reale, negocierea si incheierea de promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, contracte de vanzare-cumparare, contracte de constituire a drepturilor reale, contracte de leasing, contracte de schimb, cesiuni de contract, acte aditionale la acestea, clauzele concrete, inclusiv cele referitoare la pret, termene de plata, garantii, declaratii, precum si orice alte acte necesare, in vederea dezvoltarii proiectelor imobiliare, din cadrul societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L.;
11.7. demolarea, alipirea, dezmembarea imobilului/imobilelor aflate in proprietate, dar fara a se limita la angajarea expertului cadastral, reprezentarea societatii in relatia cu OCPI – BCPI competent si semnarea actelor de alipire/dezlipire/parcelare/apartamentare in forma autentica, in fata notarului public;
11.8. cedarea catre domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale a unor suprafete de teren (daca va fi cazul) respectiv renuntarea la dreptul de proprietate in conformitate cu art. 562 si 889 Cod Civil;
11.9. acorduri de modificare limite cadastrale (cu, sau fara modificarea suprafetei), repozitionare cadastrala, rectificare de carte funciara;
11.10 obtinerea oricaror acorduri/ avize de la institutiile abilitate in vederea realizarii constructiei cu respectarea tuturor normelor legislative in vigore pe durata desfasurarii constructiei;
11.11. alipire, dezmembrare, parcelare si inscriere/intabulare in cartea funciara a noilor constructii/terenuri;
11.12. negocierea si incheierea tuturor contractelor/tranzactiilor, inclusiv vanzarea-cumpararea/inchirierea/schimbul cu/catre terti a oricarui tip de constructii/ spatii/ apartamente /parcari /parcele/ terenuri/ platforme/ camere de utilitate/ accese si drumuri/ spatii verzi / spatii depozitare, etc. nou edificate precum si incheierea oricaror alte contracte aferente desfasurarii activitatii (principale/secundare), incusiv in privinta negocierii preturilor, termenelor de plata, esalonari la plata, modalitatile efective de plata a pretului vanzarii si orice alte clauze cuprinse in contracte, inclusiv constituirea de drepturi reale definite conform art. 551 Cod civil, renuntarea la anumite drepturi reale/ legale, precum si inscrierea in cartile funciare ale imobilelor instrainate a privilegiului vanzatorului/ipotecii legale a vanzatorului, pentru pretul neachitat, daca situatia o va impune.
11.13. modificarea actului constitutiv, atat al societatilor SCALA DOI SRL, SCALA TREI SRL si SCALA PATRU SRL, cat si al societatilor in curs de infiintare, si anume, SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., respectiv SCALA ZECE S.R.L. in functie de necesitati, in conformitate cu dispozitiile legii, pentru orice obiective, precum si derularea unor proceduri societare, dl. Dan Pitic avand puteri depline in toate aspectele care converg spre finalizarea acestora, fara a se limita la:
a) majorarea capitalului social prin conversie creante, aport in natura si/sau numerar, adus de catre asociatii/actionarii existenti sau prin cooptare de noi asociati/actionari;
b) diminuarea capitalului social prin: reducerea numarului de actiuni/parti sociale; reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
c) numirea/revocarea/schimbarea administratorilor;
d) modificarea sediului social;
e) infiintarea de sedii secundare, puncte de lucru, inclusiv sucursale/filiale;
f) completarea obiectelor de activitate secundare;
g) modificarea obiectului principal de activitate;
h) schimbarea denumirii societatii;
i) schimbarea formei juridice de organizare;
j) schimbarea duratei societatii;
k) fuziune/divizare;
l) dizolvare /lichidare;
m) achizitii/cesiuni de parti sociale/actiuni, detinute in societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. ;
n) achizitii/cesiuni de parti sociale/actiuni ale societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. detinute in societati terte sau detinute in cadrul societatilor enumerate la acest subpunct;
o) participarea societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. la majorarea capitalului social in societati terte prin conversie creante, aport in natura si/sau numerar, etc.
p) acordarea de imprumuturi (daca va fi cazul), de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., societatilor in care sunt asociati/actionari. Suma imprumutata, durata imprumutului, dobanda, modalitatile de restituire si celelalte conditii ale contractului de imprumut se vor stabili de catre reprezentantii legali ai societatilor semnatare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba delegarea, daca este cazul, de catre administratorul societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. catre o alta persoana a atributiilor sale privind implementarea oricareia dintre deciziile mentionate mai sus. In acest sens, dl. Pitic Mihai Dan in calitatea sa de mandatar al SCALA DEVELOPMENT S.A. va putea, impreuna cu ceilalti asociati ai societatilor mentionate in prima teza a prezentului art, sa desemneze una sau mai multe persoane (inclusiv dl. Pitic Dan Mihai) in vederea reprezentarii acestor societati, cu scopul negocierii si semnarii oricaror acte, declaratii, cereri sau contracte in fata notarilor publici, institutii bancare, primarie, Inspectoratul de Politie Judeteana Cluj, Inspectoratul Situatii de Urgenta Cluj, OCPI Cluj, ANAF Cluj, Registrul Comertului Cluj, Bursa de Valori Bucuresti, precum si a oricaror institutii publice (enumerarea nefiind limitativa, ci exemplificativa), persoane fizice ori juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor indicate la art. 1 – 14 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba constituirea oricaror tipuri de garantii, imobiliare, mobiliare sau personale, instrumente de plata emise de catre SCALA DEVELOPMENT SA in vederea garantarii finantarilor accesate si/sau obligatiilor asumate de catre societatile SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. in vederea desfasurarii activitatii acestora, precum si asumarea calitatii de codebitor, dupa caz, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. In acest sens, domnul PITIC MIHAI DAN este mandatat cu puteri depline, pe toata perioada de functionare a societatilor SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. pentru ca, in numele si pe seama SCALA DEVELOPMENT SA, sa negocieze si sa incheie contractele de garantare, orice alte acte necesare, precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A. pentru a semna, in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., toate si orice documente necesare realizarii obiectivelor de la art 1 - 13 din prezenta hotarare, inclusiv in fata notarului, pentru luarea oricaror decizii, indeplinirea oricarei actiuni/sarcini, semnarea oricarui act, in fata oricarei institutii publice si/sau private, in vederea realizarii integrale a obiectivelor specificate la art. 1 - 13 din prezenta hotarare. In conditiile respectarii de catre mandatarul Pitic Mihai-Dan a mandatului supus aprobarii in prezenta hotarare, actionarii renunta la orice actiune intemeiata pe articolele 1303 – 1304 din Noul Cod Civil.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 15. Se aproba delegarea de catre dl. Pitic Mihai-Dan, Presedintele Consiliului de Administratie, prin mandat autentic, a dlui. Pitic Lucian-Stefan si a dlui. Tiganetea Anton-Ionita, in vederea aducerii la indeplinire a oricaruia din obiectivele prevazute la art 1-14 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 16. Se aproba data de 21.04.2021 ca data de inregistrare si data de 20.04.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art.17. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Pitic Mihai Dan, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 18. Se aproba mandatarea unei persoane si anume MOLDOVAN SABINA,in calitate de consilier juridic al societatii, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.968.568 reprezentand 83,8782 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.968.568 actiuni, din care pentru 71.968.568 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN