RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 21.12.2021
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
Sediul Social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Nr. 1003/20.12.2021
CITR SPRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor nr. 48, et. 6, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj, avand CIF RO21057514, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, in calitate de administrator judiciar al Societatea de Constructii Napoca S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/15/1991, avand CUI 199117, desemnata prin Hotararea nr. 2386/2021 pronuntata la data de 08.12.2021, in dosarul 982/1285/2021, de Tribunalul Specializat Cluj,
In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 85/2014 si ale Legii 31/1990,
CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
Avand in vedere deschiderea procedurii insolventei in forma generala prevazuta de Legea nr. 85/2014 fata de debitoarea Societatea de Constructii Napoca S.A., in dosarul nr. 982/1285/2021 si incidenta art. 52 si art. 54 din Legea nr. 85/2014 care prevad obligativitatea desemnarii unui Administrator special,
Administratorul judiciar convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatea de Constructii Napoca S.A. la data de 31.01.2022, ora 12:00, la sediul societatii din Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, sedinta la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 24.01.2022, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea Societatea de Constructii Napoca S.A., care va conduce activitatea debitoarei in procedura de insolventa ce face obiectul dosarului nr. 982/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului de Tribunalul Specializat Cluj, si va reprezenta interesele asociatilor.
2. Aprobarea propunerii de catre debitoare a unui plan de reorganizare al Societatea de Constructii Napoca S.A., in conditiile Legii 85/2014 si imputernicirea administratorului special pentru indeplinirea formalitatilor in acest scop.
3. Stabilirea remuneratiei administratorului special si sursa platii acestuia.
4. Aprobarea datei de 15.02.2022 ca data de inregistrare si a datei de 14.02.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 31.01.2022/01.02.2022.
5. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu se poate intruni din cauza neindeplinirii conditiilor cerute pentru deliberare la prima convocare, Adunarea se va intruni in a doua convocare la data de 01.02.2022, ora 12:00 la adresa stabilita pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta ca prima convocare.
Raportat la art. 52 alin. (2) din Legea 85/2014, este interzisa desemnarea in calitate de administrator special a unei persoane fizice sau juridice care are si calitatea de creditor. Prin urmare, este necesar ca persoana care se doreste sa fie numita in aceasta calitate sa nu se regaseasca in situatia creditorilor societatii.
Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu va desemna un administrator special, dreptul de administrare al Societatea de Constructii Napoca S.A. va fi ridicat, in baza art. 53 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 („daca adunarea asociatilor/actionarilor/membrilor, convocata potrivit alin. (1), nu desemneaza un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii/membrii sunt decazuti din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special”).
Participarea la A.G.O.A
Conform prevederilor Actului Constitutiv, Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor luate in conditiile legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva, in conditiile prevazute de Legea 31/1990.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17.01.2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022”.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:
- pana cel tarziu la data de 25 ianuarie 2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022”;
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
- pana cel tarziu la data de 25 ianuarie 2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022”;
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa sccnapoca@sccnapoca.ro.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.01.2022/01.02.2022, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61/ 0264.444.821.
Va multumim!
Cluj Napoca, CITR SPRL
20.12.2021 Senior Partner
I.B. Mariana Boiciuc