RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 21.09.2021
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
Sediul Social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 21 septembrie 2021 (a doua convocare)
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A, convocata pentru data de 20 septembrie 2021 ora 10 (prima convocare) sau 21 septembrie 2021, ora 10 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare, din data de 20 septembrie 2021.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3405, din data de 18 august 2021, iar completarea convocarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3649 din data de 3 septembrie 2021.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.586.197 actiuni, reprezentand 73.592 % din capitalul social al Societatii de Constructii Napoca SA, din care 2.366.379 actiuni cu drept de vot, reprezentand 40.178% din capitalul social al Societatii de Constructii Napoca SA. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.09.2021.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Nu aproba divizarea Societatii de Constructii Napoca SA.
2. Nu aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru intocmirea proiectului de divizare.
3. Aproba constituirea unei noi societati, NAPOCA REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, avand ca unic asociat Societatea de Constructii Napoca SA. Capitalul social al noii societati va fi de 6.447.500 lei, format din 64.475 parti sociale a 100 lei fiecare, repartizat astfel: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA- aport in natura (conform Raportului de evaluare intocmit de Ing. Toda Mihai), reprezentand 100% din capitalul social
Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi va fi direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Activele transferate prin aportul in natura la capitalul social va fi format din: imobilul proprietatea Societatii de Constructii Napoca SA, situat in Cluj-Napoca, cartier Manastur, str. Taberei, nr. 4, jud. Cluj, constructia si terenul aferent fiind inscrise in CF 261329 Cluj-Napoca impreuna cu toate drepturile si obligatiile aferente.
Societatea nou infiintat va continua activitatea economica preluata prin transfer de active de la SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, respectiv CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale respectiv 4110 – Dezvoltare si promovare imobiliara, fara a avea dreptul de a lichida imediat aceasta activitate, in sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal.
4. Mandateaza pe dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru stabilirea clauzelor si semnarea Actului constitutiv al noii societati, a actului de transfer de active, precum si pentru a semna orice cereri, declaratii si pentru realizarea oricaror demersuri, necesare in vederea constituirii noii societati. Mandateaza pe dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru a fi reprezentantii permanenti ai Societatii de Constructii Napoca SA in cadrul Adunarilor Generale a Napoca Real Estate Development SRL, putand, fara necesitatea oricarei alte aprobari prealabile sau ulterioare, sa ia orice decizii cu privire la partile sociale detinute de Societatea de Constructii Napoca SA in capitalul social al Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv acte de dispozitie si grevare, modificarea actului constitutiv (schimbarea sediului, deschidere puncte de lucru, desemnare si revocare administrator, majorare sau reducere capital social, etc), precum si cu privire la activitatea si patrimoniul Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv, dar nelimitativ: vanzarea/cumpararea de bunuri imobile si mobile, accesarea de credite bancare si/sau nebancare, instituirea de ipoteci reale mobiliare si imobiliare in vederea garantarii creditelor accesate (ex: ipoteci asupra tuturor terenurilor si constructiilor, echipamentelor si mijloacelor fixe, stocurilor, creantelor de orice natura, inclusiv comerciale si rezultand din polite de asigurare, drepturilor de proprietate intelectuala, partilor sociale detinute de Societatea de Constructii Napoca SA in Napoca Real Estate Development SRL). Aproba acordarea mandatului pe toata perioada de functionare a societatii Napoca Real Estate Development SRL. Orice operatiune care, desi nu este expres mentionata in prezenta, este necesara sau considerata oportuna de catre mandatar pentru ca obiectul imputernicirii si fiecare din operatiunile aprobate prin prezenta sa fie duse la indeplinire in mod corespunzator va fi considerata ca aprobata de catre Societate, iar Mandatarul va putea semna in acest scop documente pe seama Societatii, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila si obligatorie pentru Societate. In scopul ducerii la indeplinire a oricaror si tuturor operatiunilor necesare implementarii celor propuse mai sus, dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene vor avea dreptul de a reprezenta Societatea de Constructii Napoca SA cu puteri depline in fata oricaror persoane fizice sau juridice, autoritati sau institutii, precum notar public, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul Comertului, banci si alte institutii finaciare, Administratia Financiara s.a. Administratorul va putea delega aceasta imputernicire, inclusiv dreptul de reprezentare al Societatii, oricarei alte persoane pe care o considera potrivita in acest sens, la libera sa alegere.
5. Mandateaza pe dna. Berar Oana-Maria sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la ORC Cluj.
6. Aproba data de 07.10.2021 ca “data de inregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aproba data de 06.10.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Presedinte Consiliu de Administatie
jr. Sabau Gabriela Dorina