Convocare AGA O & E 23.04.2019

S.C. “Moara Cibin S.A.

Sibiu

Sos. Alba Iulia nr. 70

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.

Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

Tel/fax : 0269- 229650

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991

Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991

Capital social subscris si varsat: 10.710.221,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO

Eveniment important de raportat:CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA

Consiliul de administratie al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat in mun. Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr.J 32/89/1991, E.U.I.D. ROONRC J32/89/1991, cod unic de inregistrare RO 785205, intrunit in sedinta din data de 20.03.2019, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2019, ca data de referinta, CONVOACA:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de 23.04.2019, ora 11⁰⁰, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru consituirea fondului de dezvoltare al societatii;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019.
5. Aprobarea casarii unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
6. Aprobarea acoperirii pierderilor generate de rascumpararea actiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.

7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de doi ani si mandatarea persoanelor imputernicite din partea Societatii Moara Cibin S.A. sa semneze contractul de audit.

8. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.

9. Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la ORC Sibiu.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de 23.04.2019, ora 12⁰⁰, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere a liniilor de fabricatie produse fainoase si a spatiilor de productie si depozitare de la parterul imobilului situat in Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70.

2. Aprobarea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:

a) Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi:10.710.221 de actiuni.

b) Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii.

c) Pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 0,40 lei/actiune.

d) Rascumpararea actiunilor se va realiza prin cumparare de actiuni in cadrul unei oferte publice de cumparare, desfasurate in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, Regulamentului nr.5/2018 precum si a oricaror altor legi si reglementari aplicabile.

e) Acoperirea valorii actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, conform prevederilor art. 103 din Legea nr.31/1990, acualizata.

3. Aprobarea vanzarii unor active corporale ale societatii care sunt in prezent fie neutilizate, fie inchiriate, la un pret estimat de vanzare de 4.000.000 euro plus TVA-ul legal.

4. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.

5. Aprobaratea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

6. Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 24.04.2019 urmand a se desfasura incepand cu aceeasi ora si in acelasi loc.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019.”

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 21.03.2019.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale ,in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.92 alin. 1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procura speciala va fi depus, in original, la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 21.04.2019 inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, pana la data de 21.04.2019 inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mentiunea scrisa clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019.”

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau pe pagina web a societatii www.moaracibin.ro, incepand cu data convocarii.

Director general,

Ing. Ureche Mircea

Oficiul juridic,

ec.Bleoca Adrian