S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
Nr. 2905/17.08.2021
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.08.2021
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269- 229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 13.489.366,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR din data de 27/28.08.2021
Consiliul de administratie al Societatii Moara Cibin S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, intrunit in sedinta din data de 16.08.2021, in baza solicitarii actionarului majoritar Boromir Ind S.R.L., ce detine 76,7977% capitalul social, in temeiul art.117^1 din Legea 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 /28.08.2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 3047 din 27.07.2021 si ziarul Tribuna din 27.07.2021.
Cu urmatoarele puncte:
6. Aprobarea solicitarii eliberarii unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor si a interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 a localitatii Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, incheiat intre CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea si Moara Cibin S.A. Sibiu, conform incheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 si 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
7. Aprobarea eliminarii garantiei fidejusorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
8. Aprobarea inlocuirii garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu urmatoarele bunuri, pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 7.929.214,70 lei:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
9. Aprobarea eliminarii din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA
10. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
11. Aprobarea eliminarii din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;
12. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
13. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline, in vederea semnarii Contractelor de ipoteci imobiliare pentru inlocuirea garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societatii, dna Poplacean Ioana Adeluta, cetatean roman, nascuta la data de( …………….) in (……………………..), judetul (…………), cu domiciliul in (…………………………), str. (……………………. nr……), judetul (……) CNP (……………………), C.I.seria (….) nr.(………………), semnatura sa fiindu-ne opozabila.
Astfel pentru sedinta extraordinara convocata pentru data de 27.08.2021, orele 12, la sediul societatii din mun. Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita la sfarsitul zilei de 20.08.2021, va fi urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea diminuarii capitalului social cu 1.544.307,40 lei, prin anularea unui numar de 15.443.074 actiuni proprii detinute de SC Moara Cibin SA.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii in sensul reflectarii diminuarii capitalului social al Societatii mentionat mai sus, respectiv articolul 8. din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
,,Capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A. este de 11.945.059,10 lei si este impartit in 119.450.591 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Capitalul social impartit in actiuni este subscris si varsat in intregime la data constituirii societatii. Structura capitalului social se prezinta astfel:
- S.C."BOROMIR IND" S.R.L. Valcea detine 103.595.255 actiuni reprezentand 86,7264% din capitalul social;
- Alte persoane fizice si juridice detin 15.855.336 actiuni reprezentand 13,2736% din capitalul social;”
3. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor si completarilor aprobate de adunarea generala a actionarilor.
4. Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.09.2021 ca „ex-date”.
5. Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararilor adoptate, la ORC Sibiu.
6. Aprobarea solicitarii eliberarii unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor si a interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 a localitatii Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, incheiat intre CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea si Moara Cibin S.A. Sibiu, conform incheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 si 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
7. Aprobarea eliminarii garantiei fidejusorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
8. Aprobarea inlocuirii garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu urmatoarele bunuri, pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 7.929.214,70 lei:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
9. Aprobarea eliminarii din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA
10. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
11. Aprobarea eliminarii din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;
12. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
13. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline, in vederea semnarii Contractelor de ipoteci imobiliare pentru inlocuirea garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societatii, dna Poplacean Ioana Adeluta, cetatean roman, nascuta la data de( …………….) in (……………………..), judetul (…………), cu domiciliul in (…………………………), str. (……………………. nr……), judetul (……) CNP (……………………), C.I.seria (….) nr.(………………), semnatura sa fiindu-ne opozabila.
In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 28.08.2021 urmand a se desfasura incepand cu aceeasi ora si in acelasi loc.
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2021.”
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 27.07.2021.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.92 alin. ( 13) din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). Pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.92 alin (15) din Legea nr. 24/2017, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularul de procura speciala va fi depus, in original, la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 25.08.2021 inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.
In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, pana la data de 25.08.2021 inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mentiunea scrisa clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2021.”
Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau pe pagina web a societatii www.moaracibin.ro, incepand cu data convocarii.
Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Ureche Mircea