S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23.10.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269- 229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 10.710.221,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA
Consiliul de administratie al Societatii Moara Cibin S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, intrunit in sedinta din data de 23.10.2020, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita la sfarsitul zilei de 19.11.2020, convoaca:
Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 26.11.2020, orele 11, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea materialelor de fuziune : Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor intocmite conform art. 241, art. 243^2 si art. art. 243^3 din Legea nr. 31/1990.
2. Prezentarea Rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de 0.55 lei pe actiune care va fi platit de societate actionarilor ce isi vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Moara Cibin S.A. (societate absorbanta) si Societatea Amylon S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numar J 32/110/1991, C.U.I. RO 787672 (societate absorbita care se va dizolva fara lichidare cu transmiterea universala a patrimoniului catre Societatea Moara Cibin).
4. Aprobarea preluarii, la valoarea lor fiscala, a tuturor elementelor de activ si pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societatii Amylon SA, dupa cum urmeaza:
- imobil (curti constructii – magazie metalica materiale) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 104939 Sibu, nr.cad/top.5317/2/14;
- imobil (curti cu constructii) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 108561 Sibu, nr.cad/top.5317/2/13/3;
- imobil (teren cu cale de transport si linie uzinala) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 116288 Sibu, nr.cad/top.116288;
- imobil (teren) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 116289 Sibu, nr.cad/top.116289;
- imobil (teren cu sectie halva) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 125929 Sibu, nr.cad/top.125929;
- imobil (teren cu sectie dropsuri situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 123611 Sibu, nr.cad/top.123611;
- imobil (teren cu constructii) situat in localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman, inscris in CF 20001 Sibu, nr.cad/top.20001;
5. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte in conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
6. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Moara Cibin S.A. ca urmare a fuziunii cu 2.779.145,40 lei, respectiv de la 10.710.221 lei la 13.489.366,40 lei prin emiterea a 27.791.454 actiuni noi cu valoare nominala de 0,10 lei.
7. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Moara Cibin SA in sensul reflectarii majorarii capitalului social
8. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, in satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman
9. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Moara Cibin S.A., cu drept de subdelegare, pentru a indeplini toate formalitatile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la indeplinire hotararea de aprobare a fuziunii , cum ar fi fara a se limita la reprezentarea in fata Oficiului Registrului Comertului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notar public, OCPI si oricaror alte autoritati, dupa cum va fi necesar, semnarea, in forma autentica, a hotararii de fuziune si actului constitutiv actualizat al Societatii, semnarea oricaror documente, notificari, solicitari necesare pentru preluarea patrimoniului Societatii Amylon SA
10. Aprobarea datei de 22.12.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 21.12.2020 ca „ex-date”.
11. Aprobarea garantarii creditului de investitii in valoare de 17.498.964 lei acordat de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL cu urmatoarele garantii reale:
- Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 300 mp si constructiei- depozit faina in saci , imobil situat in Sibiu, inregistrat in CF nr. 106303 Sibiu numar cadastral pentru teren si constructie Top : 5317/2/1/7, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 18.246 mp si constructiilor C2-wc, C3-laborator-birouri, C4-magazie cereale , C5-magazie cereale, imobil situat in loc. Talmaciu, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100566 Talmaciu , numar cadastral pentru teren 100566 si pentru constructii 100566-C2, 100566-C3,100566-C4, 100566-C5, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 9.510 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100316 Sura Mica , numar cadastral 100316, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 14.051 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100455 Sura Mica, numar cadastral 100455 imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 10.059 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100456 Sura Mica , numar cadastral 100456, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 7.598 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100457 Sura Mica , numar cadastral 100457, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 8.361 mp si constructiilor C1-1 bloc administrativ, 1 cantina, 1 grajd,5 magazii , imobil situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100512 Sura Mica , numer cadastral 100512-C1, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A.;
12. Imputernicirea d-lui Ureche Mircea, in calitate de director general si Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, sa reprezinte societatea in relatia cu CEC Bank S.A. pt. semnarea tuturor documentelor, contractelor de credit si de garantii si a actelor aditionale la contracte.
13. Aprobarea reinnoirii si reducerii liniei de credit de la RON 65,000,000 la RON 50,000,000 contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V.,societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din Bucuresti, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, sector 1, cod postal 012095, Romania, avand identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumita in continuare “Banca”, in baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Aprobarea reinnoirii facilitatii de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca, in baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Aprobarea mentinerii creditului pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Aprobarea mentinerii creditului pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
17. Aprobarea contractarii de catre Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 28.600.000, care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investitii.
18. Aprobarea contractarii de catre Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 15.000.000, care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii.
19. Aprobarea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca asa cum au fost acestea descrise mai sus, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:
a) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Banca;
b) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, precum si de Garantul Amylon S.A. asupra creantelor rezultand din (1) toate contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora - actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A. si platibile de debitorii creantelor ipotecate. In acelasi timp, Societatile BOROMIR IND SRLsi MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipoteca mobiliara asupra (3) oricaror alte creante prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
c) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creantelor care rezulta din (a) contractele incheiate intre Societatile: BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora – actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate si care au acceptat si semnat notificarea de plata din partea Bancii, precum si asupra (2) creantelor care iau nastere din comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A si platibile de respectivii debitori ai creantelor ipotecate;
d) fideiusiunea solidara/raspundere solidara constituita de Garant Amylon S.A si Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;
e) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si ale Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
f) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
g) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si AMYLON S.A. in favoarea Bancii, asupra urmatoarelor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca:
(i) imobile proprietatea BOROMIR IND S.R.L. situate in:
- Ramnicu Valcea, Strada Targului, nr. 2 (fosta Raureni nr. 23bis), judetul Valcea;
- Mun. Deva, Strada Dr. Victor Suiaga (fosta Strada C.A. Rosetti), nr. 4, judetul Hunedoara;
- Ramnicu Valcea, Copacelu, strada Drumul Garii, nr. 148, judetul Valcea;
- Buzau, Strada Santierului, nr. 37-39 si Strada Urziceni, nr. 1, judetul Buzau;
- Buzau, Strada Santierului, nr. 37, judetul Buzau;
- Buzau, Strada Haiducului, nr.1, judetul Buzau („Fabrica de paine Nord”);
(ii) imobile proprietatea MOARA CIBIN S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70 si 70A, judetul Sibiu:
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 6.878 mp (din acte) si de 6.969 mp (din masuratori) avand nr top. 119220 si constructiile edificate pe acesta avand nr cadastral C2 - siloz cu nr. cadastral 119220-C2 si C3 - statie descarcare cu nr. cadastral 119220-C3, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 119220 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu,
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 152 mp, avand nr top. 5350/6/4 si constructia edificata pe acesta, statie de descarcare, avand nr cadastral C1, numar top. 5350/6/4, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 103050 Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7472 Turnisor).
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 1.341 mp cu nr. topo 5317/2/1/5 si contructia edificata pe acesta cladirea morii de curatat si omogenizare, cu regim de inaltime astfel: curatatorie P+5; moara P+4, moara porumb P+6; avand nr cadastral C1, nr. top. 5317/2/1/5, imobil inscris in CF nr.103948 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7290 Turnisor);
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 5219 mp, cu nr. cadastral 129091 si contructiile edificate pe acesta, C1-siloz faina si tarate cu suprafata construita de 959 m.p. avand nr cadastral 129091-C1 si C2-anexe cu suprafata construita de 263 m.p. avand nr cadastral 129091-C2, imobil inscris in CF nr. 129091 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu,
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata de 589 mp, avand nr. cadastral 110803, imobil inscris in CF 110803 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu;
(iii) imobile proprietatea AMYLON S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70A, judetul Sibiu;
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totala de 1764 m.p+constructii, cu nr. cadastral 125929,
20. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Moara Cibin S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari
In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 27.11.2020 urmand a se desfasura incepand cu aceeasi ora si in acelasi loc.
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 26.10.2020.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale ,in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori
al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
-reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularul de procura speciala va fi depus, in original, la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 24.11.2020 inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.
In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, pana la data de 24.11.2020 inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mentiunea scrisa clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”
Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau pe pagina web a societatii www.moaracibin.ro, incepand cu data convocarii.
Director general,
Ing. Ureche Mircea
Oficiul juridic,
ec.Bleoca Adrian