MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CATRE,
ASF
ATS-BVB
RAPORT CURENT
Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 20.09.2021
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon/fax 0245632792 /0245634184
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
I. Evenimente importante de raportat
Sedinta AGOA din 26.07.2021, in urma careia s-au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1/26.07.2021
Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51.9515 % din capitalul social total si respectiv 99.9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, cu 60 voturi « abtinere » reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
Art. 2. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl OLTEANU ION AURELIAN CATALIN ca membru in Consiliul de Administratie; cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 60 voturi «abtinere» reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl BURCA SERGIU ca membru in Consiliul de Administratie; cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl GIUREA CATALIN ca membru in Consiliul de Administratie.
HOTARAREA NR. 2/26.07.2021
Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51.9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi « impotriva » reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se stabileste indemnizatia administratorilor societatii, conform procesului-verbal al adunarii.
Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei
HOTARAREA NR. 3/26.07.2021
Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51.9515 % din capitalul social total si respectiv 99.9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, cu 60 voturi « abtinere » reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0.0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii conform art. 92ˆ1 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018;
Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
HOTARAREA NR. 4/26.07.2021
Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi impotriva reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 13.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr 5/2018, precum si a Actului Constitutiv al societatii.
Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Semnatura
__________________________
Catalin Ion Aurelian Olteanu
Director General