Stiri Piata


MECANICA ROTES SA Targoviste - METY

Hotarari AGA O 26.07.2021

Data Publicare: 20.09.2021 11:58:35

Cod IRIS: 6E12E

 

 

 

 

MECANICA ROTES SA 

TARGOVISTE

 

 

 

 

                 CATRE,

                              ASF

                              ATS-BVB  

 

                                                                          

                        RAPORT CURENT

 

    Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

    Data raportului                                     20.09.2021

    Denumirea entitatii emitente                MECANICA  ROTES SA

    Sediul social                                         Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita

    Numarul de telefon/fax                         0245632792 /0245634184                    

    Numar de ordine in Registrul Comertului      J15/371/1991

    Identificator Unic la Nivel European (EUID)   ROONRCJ15/371/1991

    Cod LEI                                                 3157004XRKR96FSSM212

    Capital social subscris si varsat               46684375 lei

    Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO

    Caracteristici ale valorilor mobiliare emise:     comune, nominative, dematerializate,

    o valoare de 1 leu/actiune                                

    Simbol de piata: METY

 

    I. Evenimente importante de raportat

         

    Sedinta AGOA din 26.07.2021, in urma careia s-au adoptat urmatoarele hotarari:

 

 

 

                                            HOTARAREA NR. 1/26.07.2021

 

 

         Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51.9515 % din capitalul social total si respectiv 99.9746 % din capitalul social prezent si reprezentat,  cu 60 voturi « abtinere » reprezentand  0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate reprezentand   0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

         Art. 2. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate  reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege  dl OLTEANU ION AURELIAN  CATALIN ca membru in Consiliul de Administratie; cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 60 voturi «abtinere» reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege  dl BURCA SERGIU ca membru in  Consiliul de Administratie; cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi anulate reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege  dl GIUREA CATALIN ca membru in Consiliul de Administratie.

 

HOTARAREA NR. 2/26.07.2021

 

         Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51.9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi « impotriva » reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se stabileste indemnizatia administratorilor societatii, conform procesului-verbal al adunarii.

 

         Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de  Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,  sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei

 

                                    HOTARAREA NR. 3/26.07.2021

 

          Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51.9515 % din capitalul social total si respectiv 99.9746 % din capitalul social prezent si reprezentat,  cu 60 voturi « abtinere » reprezentand  0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0.0002 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii conform art. 92ˆ1 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018;

         Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de  Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,  sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

                                  

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 4/26.07.2021

 

 

         Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent si reprezentat si 6092 voturi impotriva reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 13.08.2021 ca data de inregistrare  in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr 5/2018, precum si a Actului Constitutiv al societatii.

 

         Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9515 % din capitalul social total si respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent si reprezentat, 6092 voturi «impotriva» reprezentand 0,0130 % din capitalul social total si respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent si reprezentat si 60 voturi anulate reprezentand 0,0001 % din capitalul social total si respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de  Administratie, dra Briceag Oana, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,  sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Semnatura

                                                                        __________________________

                                                                          Catalin Ion Aurelian Olteanu

                                                                                   Director General



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.