Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 11.06.2021
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul Alternativ Multilateral de
Tranzactionare administrat de Bursa de Valori
Bucuresti
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Florin-Danut Buzatu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatoarul eveniment important:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii “MECANICA CODLEA SA”, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta din 27.05.2021, tinut de catre registrul independent S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in data de 11.06.2021, avand in vedere urmatoarele:
- convocarea si desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului Constitutiv al societatii;
- au participat la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor un numar de 2 actionari, care detin impreuna 81,0739% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot,
cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal incheiat in 11.06.2021 cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Actionarii constata incetarea mandatului Administratorului Unic – dl. Buzatu Florin-Danut incepand cu data de 14.06.2021, urmare a demisiei acestuia, societatea va efectua toate demersurile necesare radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului.
Art . 2. Alegerea dlui Radulescu Sorin-Ion in functia de Administrator Unic al societatii, pentru un mandat aferent perioadei 15.06.2021 – 30.04.2023.
Art. 3. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
Art. 4. Desemnarea dnei Herta Carmen in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare, aprobat anterior.
Art. 5. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul sumei de 2.500 lei net/luna.
Art. 6. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la nivelul sumei de 15.000 euro/an.
Art. 7. Imputernicirea d-nei Simona Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitatea de voturi, exprimandu-se 60.157.545 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 - 7 din prezenta hotarare s-au adoptat:
- 81,0739% voturi exprimate “pentru”, 0 voturi exprimate “impotriva”, cu 0 numar de “abtineri”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 11.06.2021, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic-Mecanica Codlea SA
Ec. Florin-Danut BUZATU