Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 23.10.2020
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de
Valori Bucuresti
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 09/10 noiembrie 2020, in conformitate cu prevederile art. 92, alin. (3), lit. a din Legea 24/2017, actionarul SIF Transilvania SA, cu o detinere de 60.156.150 actiuni, reprezentand 81,0720% din capitalul social al societatii, a solicitat azi, 23.10.2020, prin adresa 6671, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 09/10.11.2020, publicata in MO al Romaniei partea a IV-a nr. 3566/08.10.2020.
Solicitarea de completare include urmatoarele puncte:
1. Alegerea administratorului unic al societatii, pentru un mandat de 4 ani, urmare a demisiei administratorului unic in functie, incepand cu data de 10.11.2020.
2. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
3. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu noul administrator unic al societatii.
4. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic.
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
Urmeaza ca societatea sa intreprinda toate demersurile legale pentru completarea ordinii de zi, conform solicitarii actionarului SIF Transilvania SA.
Administrator Unic
ec. Ioan Pascanu