Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 26.10.2020
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de
Valori Bucuresti
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Eveniment important de raportat:
Administratorul Unic al Societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 actualizata privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatiilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii, urmare a solicitarii actionarului SIF Transilvania de completare a ordinii de zi nr. 6671/23.10.2020, decide completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte: 3, 4, 5, 6, 7.
Astfel, ordinea de zi revizuita este urmatoarea:
ORDINE DE ZI - revizuita:
1. Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 31.08.2020 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2020.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si a Planului de Investitii pentru anul 2021.
3. Alegerea administratorului unic al societatii, pentru un mandat de 4 ani, urmare a demisiei administratorului unic in functie, incepand cu data de 10.11.2020.
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
5. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare incheiat cu noul administrator unic al societatii.
6. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic.
7. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
8. Aprobarea datei de 27.11.2020, ca data de inregistrare (ex-date 26.11.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
9. Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olguta sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 28.10.2020, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 actiuni nominative, fiecare avand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu in data de 23.10.2020.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 23.10.2020.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09 Noiembrie 2020”.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.mecod.bv si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 09.10.2020, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si de alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri special si generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 09.10.2020 intre orele 9,00 – 15,00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 04.11.2020, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 09.10.2020, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.mecod.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 04.11.2020, ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09 Noiembrie 2020”.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268254200 intre orele 9,00 – 15,00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 10 noiembrie 2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Administrator Unic
ec. Ioan Pascanu