SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 22.11.2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.11.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.11.2021.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. unic - Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, in functia de administratori, pentru o perioada de 4 ani (2021-2025), prelungindu-se mandatul urmatoarelor persoane:
TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)
IANCULESCU CARMEN. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)
ESANU VASILE-ROMEO. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art. 1 Se aproba continutul contractului de administrare ce urmeaza a fi semnat de societate si administratorii societatii.
Art. 2 Se aproba limitele generale de retribuire lunara a membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
Presedintele Consiliului de Administratie – 2.500 Euro net.
Membrii Consiliului de Administratie – 1.250 Euro net
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art. unic – Se imputerniceste dl. Apostica Daniel, de a semna contractul de administrare din partea societatii
Hotararea se adopta cu 175.857.653 voturi pentru, respectiv 73,30% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Art. unic – Se aproba data de 10.12.2021 (ex-date 09.12.2021) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.6
Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu