Raport curent nr. 18824 din data de 03.12.2021
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012
Data raportului: 03 Decembrie 2021
Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania
Contact: Secretariat +40.265.312.540
Fax: +40.265.312.551
E-mail: romcab@romcab.com
Web: www.romcab.com
Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995
Cod de identificare fiscala: 7947193
Atribut fiscal: RO
Capital social: 23.465.165 lei
Numar de actiuni: 9.386.066
Valoare nominala: 2,5 lei/actiune
Piata reglementata: BVB – REGS
Simbol piata: MCAB
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 03.12.2021, cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a nr. 4492/2.XI.2021 si in ziarul Cuvantul Liber nr. 212/8169 din 03.11.2021, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.
La prima convocare, in data de 03.12.2021, Adunarea a putut fi legal constituita, cvorumul fiind indeplinit.
In urma voturilor exprimate a fost adoptata hotararea care face parte integranta din prezentul Raport.
RTZ & Partners S.P.R.L.
Prin practician in insolventa
Claudiu Ioan Balog
Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J 26/764/1995, desemnat prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, consemnam urmatoarele:
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Romcab S.A.
din
03 Decembrie 2021
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
-
Aproba reducerea valorii nominale a unei actiuni emise de Romcab S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) de la valoarea nominala de 2.5 lei/actiune la valoarea de 0.1 lei/actiune si majorarea numarului de actiuni de la 9.386.066 la numarul total de 234.651.650 (respectiv Stock Split prin cresterea numarului de actiuni aflate in circulatie, reducand valoarea nominala a actiunilor in mod proportional);
-
Aproba divizarea capitalului subscris integral si varsat in numerar, in suma de 23.465.165 lei, intr-un numar de 234.651.650 actiuni a cate 0,1 lei fiecare, cu consecinta modificarii Actului constitutiv, respectiv art. 6 care va reflecta aceasta modificare intocmai;
-
Aproba si imputerniceste administratorul special sa solicite administratorului judiciar sa supuna aprobarii Adunarii Creditorilor Romcab S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) in conformitate cu prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
-
Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale pentru 20.01.2022, a datei de 19.01.2022 ca ex-data, a datei de 18.01.2022 ca ultima zi de tranzactionare si a datei de 21.01.2022, data platii actiunilor Romcab S.A., rezultate in urma divizarii valorii nominale.
-
Mandateaza administratorul special pentru a semna in numele actionarilor Hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, pentru a indeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitatile legale necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii prezentei hotarari a AGEA.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
Prin
Practician in Insolventa
Claudiu Ioan Balog