RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018)
Data raportului: 24.03.2020
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr. 10, jud. MARAMURES
Tel: 0262 – 225 371; 0262 – 225 285; fax: 0362 – 401 227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
27/28 APRILIE 2020
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, aduce la cunostinta investitorilor ca, prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 24.03.2020, s-a dispus convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 27.04.2020, la sediul societatii, incepand cu ora 12:00 pentru A.G.O.A. si incepand cu ora 13:00 pentru A.G.E.A. la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2020, stabilita ca data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, Adunarile Generale se vor tine la data de 28.04.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi A.G.O.A.:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019. Se propune ca profitul net in cuantum de 1.321.722 lei, sa fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2019 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, remuneratii care vor fi valabile pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs.
9. Prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar si auditorului intern, in aceleasi conditii financiare
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in M. Of. al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Ordinea de zi A.G.E.A.:
1. Aprobarea achizitiei de catre societate de bunuri imobiliare in suma maxima de 1.000.000 euro sau echivalent in lei, constand in terenuri, cu sau fara proiecte de construire autorizate, si/sau constructii.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa identifice oportunitatile investitionale si sa hotarasca cu privire la bunurile imobiliare ce urmeaza a fi achizitionate, conditiile si pretul de achizitie precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, hotararea A.G.E.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in M. Of. al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
******
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in M. Of. al Romaniei, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin prin posta/servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@maramuresul.ro. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, cel tarziu pana la data de 24.04.2020. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 09:00-16:00, incepand cu data de 25.03.2020, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@maramuresul.ro), raspunsul urmand a fi transmis la adresa postala sau la adresa de e-mail indicate in cuprinsul cererii formulate de actionari.
Pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, incepand din data de 25.03.2020, formularele de imputemicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.O.E.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunari, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul persoana juridica nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar si, dupa caz, de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputemicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputemicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 25.04.2020, ora 12:00. In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune in plic inchis la sediul societatii, personal sau prin curierat/posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire), indicandu-se pe plic adresa expeditorului/actionarului si mentiunea: „Pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 27/28.04.2020”.
Avand in vedere ultimele masuri ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 16.03.2020, societatea recomanda actionarilor sai:
Ø sa acceseze materialele informative pentru A.G.O.E.A., in format electronic, disponibile pe site-ul www.maramuresul.ro/Actionari, mai degraba decat in format fizic, la sediul societatii;
Ø sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot;
sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA