Stiri Piata


MAMBRICOLAJ S.A. - MAM

Hotarari AGOA & AGEA 22.04.2021

Data Publicare: 22.04.2021 21:00:21

Cod IRIS: 3541B

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

 

RAPORT CURENT 08/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

22.04.2021

Denumirea societatii

MAMBRICOLAJ S.A.

Sediul social

Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2

Telefon

0740 40 98 13

Email

investitor@mam-bricolaj.ro  

Nr. inreg. la ONRC

J40/599/2011

Cod unic de inregistrare

27933834

Capital social subscris si varsat

169.300 lei

Numar de actiuni

169.300.000

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium, simbol MAM

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor MAMBricolaj S.A. din 22 aprilie 2021

In data de 22 aprilie 2021, de la ora 10:00, La Hotel Marshal Garden din Calea Dorobantilor, nr. 50B, Sector 1, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MAMBRICOLAJ S.A. („Compania”) si incepand cu ora 11:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt atasate acestui raport curent.

 

Cristian GAVAN

Administrator unic


 

Hotararea nr. 2 / 22.04.2021

a Adunarii generale Ordinare a Actionarilor

a MAMBRICOLAJ S.A.

 

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGOA) societatii MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Administratorul unic,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 22 aprilie 2021, ora 10:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 1.290.007 actiuni, respectiv 1.290.007 drepturi de vot, echivalentul a 76,19% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2021 stabilita ca data de referinta [nota: la pct. 1, 2, 5 si 6 Dl. Cristian Gavan, administrator unic, s-a abtinut de la vot in vederea evitarii oricaror conflicte de interese],

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE

 

1.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar al anului 2020, pe baza Raportului administratorului unic si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.

3.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate distribuirea profitului conform propunerii administratorului unic, respectiv:

 

Profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2020 – 3.605.157,91 lei, din care:

Rezerve legale – 8.265 lei

Alte rezerve – 0 lei  

Capitalizare si utilizare pentru acordarea de actiuni gratuite catre actionari, printr-o operatiune de majorare de capital social – 677.200 lei.

Profit nerepartizat 2.544.260,91 lei.

 

4.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

5.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia neta a administratorului pe toata durata mandatului la cuantumul maxim prevazut in politica de remunerare mentionata la pct. 5 de mai sus.

7.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 14 mai 2021 ca data de inregistrare (13 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

 

 

Presedintele adunarii,

Administrator unic

Cristian GAVAN,

 

 


 

Hotararea nr. 3 / 22.04.2021

a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor

societatii MAMBRICOLAJ S.A.

 

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Administratorul unic,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 22 aprilie 2021, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 1.290.007 actiuni, respectiv 1.290.007 drepturi de vot, echivalentul a 79,19% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2021 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE

 

1.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 677.200 lei, de la 169.300 lei pana la 846.500 lei, prin capitalizarea sumei de 677.200 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 6.772.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 4 actiuni gratuite la 1 actiune detinuta. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 38,62125 lei. De exemplu, in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 19,31 lei.

Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

2.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati imputernicirea administratorului unic, dl. Cristian Gavan, de a modifica prin decizie si de a semna Actul constitutiv in vederea actualizarii prevederilor acestuia cu noul capital social.

3.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea de la pct. 1 si 2 de mai sus) ca fiind 25.08.2021, data ex-date ca fiind 24.08.2021, data platii actiunilor noi ca fiind 26.08.2021 si data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior (daca va fi cazul) ca fiind 10.09.2021.

4.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati majorarea capitalului social, pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale societatii, prin realizarea de noi aporturi in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA, in urmatoarele conditii:

a.        Numarul de actiuni nou emise va fi de 677.200 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce se va calcula de administratorul unic dupa urmatoarea propunere de formula:

prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1

Propunere factor de ajustare: 1,3

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

b.      Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

c.       Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

d.      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

e.       Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 2,5  drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

f.        Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus. Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

g.       Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

5.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati imputernicirea administratorului unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

a.       contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

b.      perioada de subscriere si modalitatile de plata;

c.       detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

d.      stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

e.       modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;

f.        adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social.

6.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea prevazuta la pct. 4 si 5 de mai sus) ca fiind 14.05.2021, data ex-date ca fiind 13.05.2021 si data platii pentru drepturile de preferinta ca fiind 17.05.2021.

7.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

 

 

Presedintele adunarii,

Administrator unic

Cristian GAVAN,

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.