Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 08.10.2021
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 14.271.639,30 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB S.A. Bistrita cu sediul in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand C.U.I. nr. 566930, intrunit in sedinta in data de 07.10.2021 a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 15/16 noiembrie 2021, ora 1100.
Anexam prezentului raport convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data 15/16 noiembrie 2021.
DIRECTOR GENERAL,
Mihai MARIN
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IPROEB S.A.
cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 566930, Cod de Inregistrare Fiscala RO 566930, convoaca pentru data de 15.11.2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 1100 .
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu aceeasi Ordine de zi, in data de 16.11.2021, ora 1100.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul social al societatii din municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud. La acesta Adunare Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 02.11.2021 (data de referinta).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea contractarii si depunerii Proiectului de Ajutor de Stat (HG 807), in valoare de maxim 13.000.000 Euro, conform prezentarii in materialul aferent convocatorului disponibila pe site-ul societatii (www.iproeb.ro/Actionariat/AGEA).
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat, in valoare de maxim 13.000.000 Euro, cu o marja de +/- 10%.
2. Aprobarea finantarii proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii si imprumutate.
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii si imprumutate.
3. Aprobarea majorarii plafonului de credite in sold de la 8.000.000 Euro la 21.000.000 Euro.
4. Aprobarea majorarii capitalului social al IPROEB S.A., intr-o singura etapa, cu suma maxima de 32.111.188,50 lei, de la 14.271.639,30 lei la maxim 46.382.827,80 lei, prin emiterea unui numar de maxim 107.037.295 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,30 lei fiecare.
Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei : drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior.
Rata de subscriere este 2,2500000052 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 07.12.2021; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 07.12.2021 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Plata actiunilor subscrise trebuie facuta integral (100%) la data de inregistrare a cererilor de subscriere. In cazul in care suma achitata de actionar este mai mica decat numarul actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.
Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,30 lei/actiune.
Majorarea capitalului social are la baza nevoia de dezvoltare a societatii si pentru retehnologizarea capacitatilor de productie. Actiunile ramase nesubscrise se anuleaza.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social, in limita nivelului maxim fixat, respectiv 46.382.827,80 lei, precum si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si/ sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, constatarea sumei si a numarului de actiuni cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea actiunilor subscrise, de a semna actele aditionale la Actul Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
6. Aprobarea datei de 06.12.2021, ca ex-date, a datei de 07.12.2021, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15/16.11.2021 si a datei de 08.12.2021 ca data platii, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 15/16.11.2021, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare precum si pentru pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 02.11.2021 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv 28.10.2021, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea actionariat) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.11.2021.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fie direct, fie prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularul de imputernicire special, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea Actionariat/AGEA) ce cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, pana cel tarziu cu 2 zile inaintea datei intrunirii AGEA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.11.2021”, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterea adunarilor generale.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB SA din Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii www.iproeb.ro sectiunea Actionariat incepand cu data de 15.10.2021.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedinta AGEA vor fi actualizate pana pe data de 01.11.2021 in cazul in care unul sau mai multi actionari ce indeplinesc conditiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat / A.G.E.A.), incepand cu data de 15.10.2021.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai