Nr. 1389/23.04.2021
De la: IMOCREDIT IFN SA
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
|
Raportul curent conform:
|
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului:
|
23.04.2021
|
|
Denumirea societatii comerciale:
|
IMOCREDIT IFN S.A.
|
|
Sediul social:
|
str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0264.565.675/ 0264.595.676
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO 15697373
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J12/2387/2003
|
|
Capitalul social subscris si varsat:
|
32.321.225 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Piata reglementata – Obligatiuni Corporative
(www.bvb.ro)
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de catre Imocredit IFN S.A.
|
1.875.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 8 RON/ obligatiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCDBC017)
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale- nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active- nu este cazul.
c) Procedura falimentului- nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul.
e) Alte evenimente:
Avand in vedere desfasurarea ADUNARII GENERALE ORDINARE legal constituita la prima convocare in data de 21.04.2021 si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE, legal constituita la a doua convocare in data de 22.04.2021, in conformitate cu Legea nr. 247/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, va transmitem Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Imocredit IFN SA.
Director General
BUIA RALUCA-FLORINA
Sef dep. fin.-cont.
GIURGIU LIVIA
-------------------------------------
HOTARAREA NR. 3. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOCREDIT IFN SA DIN 21.04.2021
Actionarii IMOCREDIT IFN SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, prezenti la Adunarea generala ordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 21.04.2021, ora 11.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1122/18.03.2021, respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1448/08.04.2021 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 18.03.2021 si respectiv in 08.04.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand 73,6687% din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:
Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020, insotite de Raportul administratorilor pentru anul 2020 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.2. Se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2020, in suma totala de 2.278.438 LEI, astfel: 132.224 lei rezerve legale, 2.146.214 LEI profit nerepartizat. Hotararea a fost adoptata cu 76,79% voturi „pentru”, 21,91% voturi „impotriva” si 1,30% voturi anulate.
Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2021. Hotararea a fost adoptata cu 78,45% voturi „pentru”, 19,49% voturi „impotriva” si 2,06% abtineri.
Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. Hotararea a fost adoptata cu 50,01% voturi „pentru”, 15,35% voturi „impotriva”, 2,42% abtineri, 4,76% voturi neexprimate si 27,46% voturi anulate.
Art.5. Se aproba alegerea auditorului financiar independent CRETU T. ELENA – Expert Contabil, Auditor Financiar, pentru perioada 2021-2025, respectiv pentru exercitiile financiare aferente 2021, 2022, 2023 si 2024. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.6. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata. Hotararea a fost adoptata cu 99,48% voturi „pentru” si 0,52% voturi neexprimate.
Art.7. Se aproba imputernicirea consilierilor juridici sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.8. Nu se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in anul financiar 2020, in suma totala de 2.278.438 lei, astfel: 132.224 lei pentru rezerve legale, 2.146.214 lei pentru dividende, cu data de maxim 01.09.2021 ca termen de plata a dividendelor. Hotararea a fost adoptata cu 76,79% voturi impotriva distribuirii de dividende, 21,91% voturi pentru distribuire de dividende si 1,30% voturi anulate.
Art.9. Nu se aproba Strategia de relansare a activitatii, astfel ca societatea IMOCREDIT sa ajunga la active de peste 300.000.000 lei, in perioada 2021-2023. Hotararea a fost adoptata cu 75,43% voturi impotriva aprobarii Strategiei, 22,85% voturi pentru aprobarea Strategiei si 1,72% abtineri.
Presedinte al Consiliului de Administratie, Ster Radu-Voicu
HOTARAREA NR. 4. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOCREDIT IFN SA DIN 22.04.2021
Actionarii IMOCREDIT IFN SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, prezenti la Adunarea generala extraordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 22.04.2021, ora 12.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1122/18.03.2021, respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1448/08.04.2021– completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 18.03.2021 si respectiv in 08.04.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand 79,9668% din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:
Art.1. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, in acord cu planurile de afaceri aprobate, precum si pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii. Hotararea a fost adoptata cu 93,65% voturi "pentru" si 6,35% voturi neexprimate.
Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic. Hotararea a fost adoptata cu 70,6845% voturi „pentru”, 28,0630% voturi „impotriva” si 1,2525% abtineri.
Art.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, in vederea semnarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv, a semnarii Actului Constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare la Registrul Comertului. Hotararea a fost adoptata cu 85,12% voturi „pentru” si 14,88% voturi „impotriva”.
Art.4. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii – art. 29 alin. 2, ca urmare a alegerii auditorului financiar independent, conform pct. 5 de pe ordinea de zi AGOA. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.5. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.6. Se aproba mandatarea consilierilor juridici sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.
Art.7. Nu se aproba modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume:
• Introducerea la art. 12 Cesiunea actiunilor a unor noi alineate (alin. 3-6) cu urmatorul continut: “(3) In cazul in care un actionar doreste sa vanda actiunile sale, ceilalti actionari au un drept de preemtiune; in acest sens actionarul va anunta oferta sa de vanzare consiliului de administratie care va dispune afisarea ei la sediul societatii. Ceilalti actionari au un termen de 30 de zile in care isi vor putea exercita dreptul de preemtiune. Fiecare actionar are dreptul de a dobandi, prin exercitarea dreptului de preemtiune, un numar de actiuni direct proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Numai daca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemtiune actiunile cedate nu au fost subscrise integral de catre actionari, potrivit regulii proportionalitatii, va fi permisa cedarea lor numai actionarilor interesati. Cesiunea, si in acest ultim caz, se va face direct proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda fiecare actionar interesat. Daca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemtiune actiunile cedate nu au fost integral subscrise de catre ceilalti actionari, actionarul va putea vinde liber actiunile, oricui accepta oferta sa.
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor emitentului, subscrisa de cedent si cesionar.
(5) Transmiterea actiunilor, proprietatea persoanelor fizice, prin conventie catre descendenti, ascendenti, soti, se face fara nici o restrictie ori avizare prealabila, cu respectarea prevederilor alineatului precedent, actionarii obligandu-se la recunoasterea acestora ca actionari, fara a mai functiona dreptul de preemtiune al celorlalti actionari.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari tranzactionarea actiunilor pe o piata organizata a valorilor mobiliare sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prevederile art. 18 al.(4) si art. 19 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.” Hotararea a fost adoptata cu 66,86% voturi impotriva modificarilor propuse si 33,14% voturi pentru modificarile propuse.
Presedinte al Consiliului de Administatie,
Ster Radu-Voicu