Stiri Piata


IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - HUNT

Convocare AGA O & E 28 aprilie 2020

Data Publicare: 26.03.2020 18:05:03

Cod IRIS: BB1C1

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

           

 

RAPORT CURENT

 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului:

26.03.2020

Denumirea emitentului:

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social:

Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova

Nr. telefon/ fax:

+40 722 427 213

Cod unic inregistrare:

34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/330/2015

Capital social subscris si varsat:

1.410.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS – piata AeRO)

 

Evenimente importante de raportat: iHunt Technology Import Export S.A. informeaza investitorii cu privire la convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii. Textul convocatorului il transmitem alaturat.

 

 

 

CONVOCATOR

 

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii,

Consiliul de administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform hotararii Consiliului de Administratie nr. 21/25.03.2020

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2020 prima intrunire, respectiv 29 aprilie 2020 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 12:00

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2020 prima intrunire, respectiv 29 aprilie 2020 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 14:00

la sala de conferinte a societatii din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2020 stabilita ca Data de referinta pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2019, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si auditorul financiar.

2. Supunerea spre aprobarea a descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.

3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administratie, si anume:

Profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2019

630.901 lei

Rezerve legale

36.998 lei

Acordare de dividende

(dividend brut / actiune de 0,02106 lei)

296.951 lei

Profit nerepartizat

296.952 lei

4. Prezentarea si supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;

5. Aprobarea datei de 23.06.2020 ca data de inregistrare (22.06.2020 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, inclusiv dreptul la dividend, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Aprobarea datei de 30.06.2020 ca data a platii, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. In temeiul prerogativelor si competentelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor acordate prin art. 113 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supunerea spre aprobare a unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate, liber negociabile si integral platite, in limita a maxim 7.000.000 (sapte milioane) lei, denominate in lei, cu o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de maxim 3 ani cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, cu o valoare maxima a dobanzii de 7,5% pe an, platibila trimestrial sau semestrial si rambursabile integral la scadenta. Programul de emisiune de obligatiuni se va derula in perioada stabilita de Consiliul de administratie in cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari AGEA prin care se aproba emisiunea de obligatiuni.

2.  Aprobarea admiterii la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 1 de mai sus si a intreprinderii de catre Societate a tuturor formalitatilor si actiunilor necesare in acest scop.

3. Imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii (emisiunilor) de obligatiuni in conformitate cu cele de mai sus, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare, inclusiv dar fara limitare:

(a)    sa decida cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de oferta si perioada de susbcriere a fiecarei emisiuni si cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum si la toate detaliile aferente admiterii obligatiunilor la tranzactionare;

(b)   sa adopte, modifice si sa implementeze proceduri si sa stabileasca termenii si conditiile subscrierii obligatiunilor in conformitate cu prezenta hotarare;

(c)    sa negocieze si sa incheie acte juridice cu intermediari, consultanti sau alte institutii specializate care sa ofere asistenta in legatura cu emisiunea de obligatiuni si cu admiterea la tranzactionare a acestora

(d)   sa constate numarul total de obligatiuni emise si fondurile atrase de societate in urma emisiunii;

(e)    sa redacteze si sa semneze oricare documente si sa desfasoare orice operatiuni si formalitati cerute in vederea implementarii hotararii de emisiunii de obligatiuni;

(f)    sa opereze inregistrarile necesare in Registrul detinatorilor de obligatiuni si, respectiv, dupa admiterea la tranzactionare, sa inregistreze obligatiunile emise in sistemul Depozitarului Central si sa incheie cu Depozitarul Central S.A. contract de registru;

(g)    sa intreprinda toate masurile si formalitatile necesare in scopul inregistrarii si efectuarii publicitatii aferente emisiunii si admiterii la tranzactionare a obligatiunilor si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati, organisme sau societati in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inclusiv prin negocierea si incheierea de contracte cu acestea.

4.  Mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire / subdelegare pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti, si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Informatii generale cu privire la AGOA si AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al societatii este de 1.410.000 lei divizat in 14.100.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Incepand cu cel tarziu data de 28.03.2020 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia www.ihunt.ro/investitori documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenta mentionata in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa gabriela@ihunt.ro , vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15.04.2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 24.04.2020 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In conditiile evolutiei recente a raspandirii COVID-19, avand in vedere restrictionarile impuse de instaurarea starii de urgenta dar si solicitarile Autoritatii de Supraveghere Financiara privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea prevenirii / limitarii raspandirii COVID-19, Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii incepand cu data de 28.03.2020. De asemenea, societatea prospecteaza posibilitatea organizarii AGA cu participarea prin mijloace electronice, in legatura cu care va transmite, in timp util, toate informatiile necesare actionarilor.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro  cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”. Procura speciala de reprezentare in AGA,  acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa gabriela@ihunt.ro , cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. +40 722 427 213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro,  persoana responsabila pentru relatia cu investitorii, dna Gabriela Costache.

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

STROE Cezar Catalin

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.