Stiri Piata


Grup Serban Holding - GSH

Hotarari AGAO 05.12.2023

Data Publicare: 05.12.2023 11:25:31

Cod IRIS: 39177

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

RAPORT CURENT 23/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

05.12.2023

Denumirea societatii

Grup Serban Holding S.A.

Sediul social

Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, jud. Bacau, Romania

Telefon

+40 751 271 000

Email

ir@grup-serban.ro

Website

www.grup-serban.ro

Nr. inreg. la ONRC

J4/1556/2018

Cod unic de inregistrare

RO 40006886

Capital social subscris si varsat

180.089.656 RON

Numar de actiuni

180.089.656

Simbol

GSH

Piata de tranzactionare

MTS AeRO Premium

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 05.12.2023

In data de 05.12.2023, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, jud. Bacau, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Grup Serban Holding S.A., (denumita in continuare „Compania”), cvorumul legal si statutar fiind constituit la prima convocare.

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

 

 

Serban Lucian Nicolae

Director General

 

 

 

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

 

GRUP SERBAN HOLDING S.A.

 

NO. 7 OF 5 DECEMBER 2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 

 

GRUP SERBAN HOLDING S.A.

 

NR. 7 DIN DATA DE 5 DECEMBRIE 2023

 

 

The Ordinary General Meeting of the Shareholders of GRUP SERBAN HOLDING S.A., a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Filipesti, Bogdanesti commune, 25 Principala Street, Bacau county, Romania, registered with the Trade Register under no. J4/1556/2018, sole identification code (CUI) 40006886, having subscribed and paid share capital of RON 180.089.656, consisting of 180.089.656 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 1 each (the Company),

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GRUP SERBAN HOLDING S.A., o societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J4/1556/2018, cod unic de inregistrare (CUI) 40006886, avand un capital social subscris si varsat de 180.089.656 RON, impartit in 180.089.656 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare (Societatea),

duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company’s articles of association, in accordance with the calling notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (OGMS) dated 27 Octomber 2023, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 4845 dated 31 Octomber 2023 and in the newspaper Desteptarea no. 9513 dated 30 Octomber 2023 as well as, on 27 Octomber 2023, on the Company’s website at www.grup-serban.ro, Investors > General Meetings section,

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) din data de 27 octombrie 2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4845 din data de 31 Octombrie 2023 si in ziarul Desteptarea
nr. 9513 din data de 30 Octombrie 2023, precum si, la data de 27 Octombrie 2023, pe pagina de web a Societatii la adresa www.grup-serban.ro, sectiunea Investitori > Adunari Generale,

duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company’s articles of association (the Articles of Association), with the participation of shareholders representing 95,8200% of the total voting rights and of the Company’s share capital:

intrunita in mod legal la data mentionata mai sus in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv), in prezenta unor actionari reprezentand 95,8200% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii:

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Approval of the extension of the mandate of the auditor BDO Audit S.R.L., with headquarters in Invingatorilor str., no. 24, floor 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucharest, ROMANIA, registered at the Commercial Register under no. J40 / 22485 / 07.12.1994, unique registration code RO6546223, bank account no. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, opened at BRD Decebal, represented by Mircea Tudor, as Audit Partner, for a mandate of 1 (one) year, starting from the date of this OGMS decision, respectively December 5, 2023.

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului BDO Audit S.R.L., cu sediul in str. Invingatorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de inregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la BRD Decebal, reprezentata prin Mircea Tudor, in calitate de Partener Audit, pentru un mandat de 1 (unu) an, incepand cu data hotararii AGOA, respectiv 05 decembrie 2023.

 

The OGMS approves of the extension of the mandate of the auditor BDO Audit S.R.L., with headquarters in Invingatorilor str., no. 24, floor 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucharest, ROMANIA, registered at the Commercial Register under no. J40 / 22485 / 07.12.1994, unique registration code RO6546223, bank account no. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, opened at BRD Decebal, represented by Mircea Tudor, as Audit Partner, for a mandate of 1 (one) year, starting from the date of this OGMS decision, respectively December 5, 2023.

AGOA aproba prelungirea mandatului auditorului BDO Audit S.R.L., cu sediul in str. Invingatorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de inregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la BRD Decebal, reprezentata prin Mircea Tudor, in calitate de Partener Audit, pentru un mandat de 1 (unu) an, incepand cu data hotararii AGOA, respectiv 05 decembrie 2023.

 

For item 1 of the agenda shareholders owning 172.575.096  voting rights, representing 95,8200% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 172.575.096 drepturi de vot, reprezentand 95,8200% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot.

A number of 172.575.096 valid votes have been cast, representing 172.575.096 shares, 95,8200%  of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders [or by the shareholders who validly voted by correspondence] and 95,8200% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un numar de 172.575.096 voturi reprezentand 172.575.096 actiuni, 95,8200% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 172.575.096 validly expressed votes (representing 95,8200% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 95,8200% of the total number of voting rights),

”pentru” cu un numar de 172.575.096 voturi valabil exprimate (reprezentand 95,8200% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din numarul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0% of the total number of voting rights) and

”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).

A number of 0 abstains and not cast votes” were registered.

A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

2. Approval of the authorization of the executive members of the Board of Directors, as in the name and on behalf of the Company, with full power and authority:

•      to negotiate the terms and conditions of the mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to negotiate, approve and sign any documents, respectively to perform any necessary, useful or appropriate legal acts and facts in relation to the above; and

•      authorize representatives of the Company to sign any such documents, perform any such formalities and perform any such actions.

 

2. Aprobarea autorizarii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina:

 

·                sa negocieze termenii si conditiile mandatului BDO Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

 

·                sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

The AGOA approves the authorization of the executive members of the Board of Directors, as in the name and on behalf of the Company, with full power and authority:

-  to negotiate the terms and conditions of the mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to negotiate, approve and sign any documents, respectively to perform any necessary, useful or appropriate legal acts and facts in relation to the above; and

-   to authorize representatives of the Company to sign any such documents, perform any such formalities and carry out any such actions.

AGOA aproba autorizarea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina:

-          sa negocieze termenii si conditiile mandatului BDO Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

-          sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

 

For item 2 of the agenda shareholders owning 172.575.096 voting rights, representing 95,8200% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 172.575.096 drepturi de vot, reprezentand 95,8200% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot.

A number of 172.575.096 valid votes have been cast, representing 172.575.096 shares, 95,8200% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 95,8200% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un numar de 172.575.096 voturi reprezentand 172.575.096 actiuni, 95,8200% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 172.575.096 validly expressed votes (representing 95,8200% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 95,8200% of the total number of voting rights),

”pentru” cu un numar de 172.575.096 voturi valabil exprimate (reprezentand 95,8200% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din numarul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0% of the total number of voting rights) and

”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).

A number of 0 abstains and not cast votes” were registered.

A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

3. Approval of the power of attorney of the executive members of the Board of Directors and/or the Directors of the Company, with the possibility of sub-delegation, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision, to submit, to request publication in Monitorul Oficial al Romaniei part IV of the decision, to pick up any documents, to complete any necessary formalities before the Trade Registry Office, as well as before any other authority, public institution, legal or natural person, as well as to perform any operations, in order to implement and ensure the opposability of the decisions to be adopted by the AGOA.

3. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

The OGMS approves of the power of attorney of the executive members of the Board of Directors and/or the Directors of the Company, with the possibility of sub-delegation, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision, to submit, to request publication in Monitorul Oficial al Romaniei part IV of the decision, to pick up any documents, to complete any necessary formalities before the Trade Registry Office, as well as before any other authority, public institution, legal or natural person, as well as to perform any operations, in order to implement and ensure the opposability of the decisions to be adopted by the AGOA.

AGOA aproba imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

For item 3 of the agenda shareholders owning 172.575.096 voting rights, representing 95,8200% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 172.575.096 drepturi de vot, reprezentand 95,8200% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot.

A number of 172.575.096 valid votes have been cast, representing 172.575.096 shares, 95,8200% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 95,8200% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un numar de 172.575.096 voturi reprezentand 172.575.096 actiuni, 95,8200% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 172.575.096 validly expressed votes (representing 95,8200% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 95,8200% of the total number of voting rights),

”pentru” cu un numar de 172.575.096 voturi valabil exprimate (reprezentand 95,8200% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 95,8200% din numarul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0% of the total number of voting rights) and

”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).

A number of 0 abstains and votes not cast” were registered.

A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company dated 5 December 2023.

Aceasta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale bilingve, in limbile romana si engleza, in conformitate cu procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 5 Decembrie 2023.

 

CHAIRMAN OF THE MEETING / PRESEDINTE DE SEDINTA

 

___________________

Serban Lucian - Nicolae

 

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE SEDINTA

 

___________________

Grosu Ionut - Catalin

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.