SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr. 462/27.05.2021
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 27.05.2021
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 27 mai 2021.
Hotararea A.G.A. Extraordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.05.2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.05.2021, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea
HOTARARE
1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :
-
In cadrul Art. 9 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :
,,(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.‘’
-
Alineatele (1) si (3) ale Art. 12 se modifica si vor avea urmatorul continut :
‘’(1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile legale specifice.’’
…..
‘’(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se va putea transmite in conditiile reglementate de legislatia specifica.
-
In cadrul Art. 17 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :
‘’(3) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform reglementarilor incidente in materie direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.’’
-
Alineatele (2) si (3) ale Art.19 se modifica si vor avea urmatorul continut :
‘’(2) Remuneratia lunara fixa a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.
(3) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.’’
-
Alineatul (3) al Art.22 se modifica si va avea urmatorul continut:
‘’(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 6 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului/Directorilor in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.’’
2. Se aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, modificat si completat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Pe baza voturilor exprimate, se constata ca nu a fost intrunita majoritatea legala pentru adoptarea unei hotarari cu privire la rascumpararea de actiuni in vedere reducerii capitalului social.
4. Se aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Centralizator voturi obtinute
Pct.
Ord.zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
215.622
|
9
|
0,0042%
|
160
|
0.07%
|
215.453
|
99.92%
|
4
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
|
|
Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.05.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.05.2021, ora 13, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea
HOTARARE
Art. 1. Se aproba politica de remunerare a administratorului unic si a directorului societatii in conformitate cu prevederile art 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2. Se aproba remuneratia cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar in curs.
Art. 3. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Centralizator voturi obtinute
Pct.
Ord.zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
215.622
|
215.622
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Administrator unic
VERES DIANA