Stiri Piata


GASTRONOM SA BUZAU - GAOY

Hotarari AGA O & E 27.05.2021

Data Publicare: 27.05.2021 15:03:20

Cod IRIS: 96E3F

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.

Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1

J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;

Tel/fax 0238.710196

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei                                     Nr. 462/27.05.2021

                                                                                  

 

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

                                         

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

 

Data raportarii: 27.05.2021

Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.

Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1

Numarul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY

Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 27 mai 2021.

 

                          Hotararea A.G.A. Extraordinara a Societatii Gastronom S.A.

                                                                 din 27.05.2021

           

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.05.2021, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea   

  

                                         HOTARARE     

 

1.      Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

 

  1. In cadrul Art. 9 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :

,,(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.‘’

 

  1. Alineatele (1) si (3) ale Art. 12 se modifica si vor avea urmatorul continut :

‘’(1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile legale specifice.’’

…..

‘’(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se va putea transmite in conditiile reglementate de legislatia specifica.

 

  1. In cadrul Art. 17 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :     

‘’(3) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform reglementarilor incidente in materie direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.’’

 

  1. Alineatele (2) si (3) ale Art.19 se modifica si vor avea urmatorul continut :

‘’(2) Remuneratia lunara fixa a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

(3) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.’’

 

  1. Alineatul (3) al Art.22 se modifica si va avea urmatorul continut:

‘’(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 6 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului/Directorilor in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.’’

 

2. Se aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, modificat si completat conform propunerilor de la punctul anterior.        

      3. Pe baza voturilor exprimate, se constata ca nu a fost intrunita majoritatea legala pentru adoptarea unei hotarari cu privire la rascumpararea de actiuni in vedere reducerii capitalului social. 

      4. Se aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.          

 

 

Centralizator voturi obtinute

 

Pct.

Ord.zi

Total voturi

exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

215.622

215.622

100%

-

-

-

-

2

215.622

215.622

100%

-

-

-

-

3

215.622

9

0,0042%

160

0.07%

215.453

99.92%

4

215.622

215.622

100%

-

-

 

 

                                               

 

 

 

                          Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.

                                                          din 27.05.2021

           

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.05.2021, ora 13, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea    

 

 

                                      HOTARARE        

 

Art. 1.  Se aproba politica de remunerare a administratorului unic si a directorului societatii in conformitate cu prevederile art 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Art. 2. Se aproba remuneratia cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar in curs.

 

Art. 3. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Centralizator voturi obtinute

 

Pct.

Ord.zi

Total voturi

exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

215.622

215.622

100%

-

-

-

-

2

215.622

215.622

100%

-

-

-

-

3

215.622

215.622

100%

-

-

-

-

 

 

 

                                                        Administrator unic

 

                                                            VERES DIANA                                                            

                                                               

 

 

                                                                      



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.