Nr.10/28.05.2021
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28 mai 2021
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 3.521.782,7 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotarari adoptate.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotarari adoptate.
A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.05.2021 la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.05.2021, ora 14:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.05.2021.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 26.475.033 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,1751% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul Adrian Danciu, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2020, in baza rapoartelor intocmite de catre Administratori si de catre Auditorul Financiar.
Hotararea 2
Se aproba propunerea de repartizare a profitului net realizat in suma de 304.645 lei, astfel: alocarea sumei de 15.232 lei pentru rezerve legale, a sumei de 289.413 lei la alte rezerve.
Hotararea 3
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
Hotararea 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
Hotararea 5
Se aproba planul de investitii aferent anului 2021.
Hotararea 6
Se aproba Politica de Remunerare.
Hotararea 7
Se aproba data de 15.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date: 14.06.2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017.
Hotararea 8
Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituire, a domnului Ovidiu Stegaru, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.05.2021, ora 15:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.05.2021.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 26.483.833 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,2001% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de catre domnul Adrian Danciu, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 880.445,7 lei, de la 3.521.782,7 lei la 4.402.228,4 lei, prin emisiunea a 8.804.457 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare aprobata in cadrul AGEA. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea partiala a primelor de emisiune, in valoare de 880.445,7 lei, suma ce va fi distribuita actionarilor care aleg sa sustina Societatea pana la data de 26.08.2021. Actionarii sunt indreptatiti sa primeasca gratuit cate o actiune pentru fiecare 4 actiuni detinute la data de inregistrare.
Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de stimulare a conducerii si a angajatilor companiei, iar actionarii care decid sa sustina acest program prin a lasa la dispozitia societatii actiunile care le revin, fie partial fie integral vor primi in schimb contravaloarea acestora proportional cu numarul de actiuni detinute fata de suma totala de distribuit.
Actionarii societatii inregistrati la data de inregistrare vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 7 zile calendaristice pentru a alege:
a. Fie sa puna la dispozitia societatii actiunile care li se cuvin in cadrul majorarii capitalului social, (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de 0,1 lei pentru fiecare 4 actiuni detinute la data de inregistrare.
b. Fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 4 actiuni detinute la Data de inregistrare.
Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce va fi alocat se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu 4 zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform legii si valoarea nominala.
Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida data platii pentru actiuni sau contravaloarea acestora.
Hotararea 2
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii ca intr-o perioada de 3 ani sa poata decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent la data hotararii si implicit la actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social.
Hotararea 3
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii pentru a reflecta noua valoare a capitalului social.
Hotararea 4
Se aproba data de 30.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date: 29.06.2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017.
Hotararea 5
Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituire, a domnului Ovidiu Stegaru, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Grigore Chis
Presedinte al Consiliului de Administratie