|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea integrala a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea SA din data de 14 ianuarie 2021
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul”), prin prezenta, publica hotararea integrala luata astazi 14 ianuarie 2021 de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
14 ianuarie 2021
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
3.749.282.292,08 RON
Capital social varsat:
3.560.099.870,08 RON
Numar de actiuni emise:
7.210.158.254
Numar de actiuni platite:
6.846.345.904
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|
Hotararea nr. 1 / 14 ianuarie 2021
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 14 ianuarie 2021, ora 11:00 AM (ora Romaniei), a fost adoptata prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”), la prima convocare, la Hotel „ATHENEE PALACE HILTON BUCURESTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 23 noiembrie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4168 din 25 noiembrie 2020 si in cotidianul “Adevarul” nr. 8438 din 25 noiembrie 2020;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative (Regulamentul nr. 7/2020);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03-sep-2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor (Regulamentul CE 1212/2018),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca se pot lua decizii in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).
Astfel, au fost decise urmatoarele:
I. Aprobarea modificarii Articolului 4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Durata de functionare a Fondului Proprietatea este pana la 31 decembrie 2031.
(2) Durata poate fi prelungita de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
II. Aprobarea modificarii Articolului 9 alineat (1) si introducerea unui nou alineat (1^1) la Articolul 9 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, si acorda drepturi egale titularilor lor in conditiile prevazute la art. 11. Actiunile ordinare existente platite integral ale Fondului Proprietatea sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si pot fi admise la tranzactionare pe alte piete, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(1^1) Certificatele de Depozit Globale ale Fondului Proprietatea (i.e. GDR-uri) avand drept suport actiuni emise de Fondul Proprietatea, sunt listate pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market si pot fi admise la tranzactionare pe alte piete, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
III. Aprobarea modificarii Articolului 12 alineat (2) literele f) si k) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente, atributii si functii:
f) aproba politica de remunerare aplicabila membrilor Comitetului Reprezentantilor si AFIA, ce include nivelul remuneratiei membrilor Comitetului Reprezentantilor si a AFIA, si stabileste nivelul remuneratiei auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;
(…)
k) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;”
Prezentul punct este adoptat cu 2.330.019.816 voturi, reprezentand 93,476% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.330.019.816 voturi „pentru”;
- 162.614.880 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
IV. Aprobarea introducerii unei noi litere k^1) la alineatul (3) al Articolului 12 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:
k^1) aprobarea: (i) dizolvarii si lichidarii Societatii; sau (ii) prelungirii duratei Societatii, in toate situatiile in conformitate cu legislatia in vigoare;”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
V. Aprobarea modificarii Articolului 13 alineat (7) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(7) Convocatorul va cuprinde toate elementele cerute de legislatia si regulamentele in vigoare.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.330.019.816 voturi, reprezentand 93,476% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.330.019.816 voturi „pentru”;
- 162.614.880 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
VI. Aprobarea introducerii unui nou alineat (6) la Articolul 19 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(6) Regulile privind remunerarea AFIA si dimensionarea cheltuielilor de administrare sunt incluse in politica de remunerare, iar politica de remunerare este aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor, cel putin o data la patru ani. Cuantumul anual al cheltuielilor de administrare este inclus in bugetul anual si aprobat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor conform prevederilor legale in vigoare.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
VII. Aprobarea modificarii Articolului 20 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“AFIA va numi o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent al sau. AFIA poate schimba reprezentantul permanent in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbarile vor fi inregistrate la Registrul Comertului.”
Prezentul punct este adoptat cu 1.593.245.591 voturi, reprezentand 63,918% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.593.245.591 voturi „pentru”;
- 644.753.144 voturi „impotriva”;
- 254.635.961 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
VIII. Aprobarea modificarii Articolului 24 alineat (2) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(2) Activitatea de audit intern pentru Fondul Proprietatea va fi externalizata catre o terta parte, in baza unui contract in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
IX. Aprobarea modificarii Articolului 31 alineat (1) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii;
c) prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 14;
d) in urma pierderilor, daca valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris si daca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, adunarea generala a actionarilor nu procedeaza la reducerea capitalului social cu o suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societatii pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
f^1) expirarea duratei Fondului Proprietatea, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, in conformitate cu art. 4;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
X. Aprobarea modificarii Articolului 32 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare si, indiferent de motivul lichidarii Societatii, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai dupa finalizarea procedurilor aferente, in conformitate cu prevederile legale.
(2) Actionarii nu pot, direct sau indirect, sa-si rascumpere actiunile din activele Societatii, inainte de inceperea fazei de lichidare.
(3) Lichidarea Fondului Proprietatea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
XI. Aprobarea modificarii Articolului 34 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Politica de investitii este stabilita de catre AFIA, cu respectarea limitarii investitionale prevazute de prevederile legale in vigoare aplicabile unui F.I.A. diversificat inchis infiintat ca societate de investitii pe actiuni destinat investitorilor de retail si ale prezentului act constitutiv.
(2) Politica de investitii a Fondului Proprietatea va respecta restrictiile si Fondul Proprietatea poate investi numai in categoriile de active permise conform prevederilor legale in vigoare aplicabile F.I.A. diversificat inchis infiintat ca societate de investitii pe actiuni destinat investitorilor de retail, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare si a legislatiei in vigoare aplicabile, toate deciziile privind achizitionarea, eliminarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discretia AFIA.
(4) Normele prudentiale referitoare la politica de investitii vor fi aprobate de actionari prin Declaratia de Politica Investitionala.
(5) Prezentarea detaliata a politicii de investitii si regulile de evaluare a activelor Societatii, redactate in conformitate cu legislatia romaneasca si europeana in vigoare, sunt incluse in regulile Fondului Proprietatea si sunt publicate de catre AFIA pe pagina de internet a Societatii.”
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
XII. Aprobarea:
(a) Datei de 1 februarie 2021 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 2 februarie 2021 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
- 0 voturi „neexprimate”.
Prezenta Hotarare AGEA numarul 1 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 14 ianuarie 2021, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Johan MEYER
Presedinte de sedinta
_______________________
Valeria NISTOR
Secretar tehnic