|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea SA din data de 14 ianuarie 2021
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 14 ianuarie 2021 a avut loc la Hotel „ATHENEE PALACE HILTON BUCURESTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului („AGEA”) incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei).
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
-
Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:
I. Aprobarea modificarii Articolului 4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Durata de functionare a Fondului Proprietatea este pana la 31 decembrie 2031.
(2) Durata poate fi prelungita de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.”
II. Aprobarea modificarii Articolului 9 alineat (1) si introducerea unui nou alineat (1^1) la Articolul 9 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, si acorda drepturi egale titularilor lor in conditiile prevazute la art. 11. Actiunile ordinare existente platite integral ale Fondului Proprietatea sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si pot fi admise la tranzactionare pe alte piete, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(1^1) Certificatele de Depozit Globale ale Fondului Proprietatea (i.e. GDR-uri) avand drept suport actiuni emise de Fondul Proprietatea, sunt listate pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market si pot fi admise la tranzactionare pe alte piete, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.”
III. Aprobarea modificarii Articolului 12 alineat (2) literele f) si k) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente, atributii si functii:
f) aproba politica de remunerare aplicabila membrilor Comitetului Reprezentantilor si AFIA, ce include nivelul remuneratiei membrilor Comitetului Reprezentantilor si a AFIA, si stabileste nivelul remuneratiei auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;
(…)
k) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;”
IV. Aprobarea introducerii unei noi litere k^1) la alineatul (3) al Articolului 12 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:
k^1) aprobarea: (i) dizolvarii si lichidarii Societatii; sau (ii) prelungirii duratei Societatii, in toate situatiile in conformitate cu legislatia in vigoare;”
V. Aprobarea modificarii Articolului 13 alineat (7) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(7) Convocatorul va cuprinde toate elementele cerute de legislatia si regulamentele in vigoare.”
VI. Aprobarea introducerii unui nou alineat (6) la Articolul 19 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(6) Regulile privind remunerarea AFIA si dimensionarea cheltuielilor de administrare sunt incluse in politica de remunerare, iar politica de remunerare este aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor, cel putin o data la patru ani. Cuantumul anual al cheltuielilor de administrare este inclus in bugetul anual si aprobat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor conform prevederilor legale in vigoare.”
VII.Aprobarea modificarii Articolului 20 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“AFIA va numi o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent al sau. AFIA poate schimba reprezentantul permanent in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbarile vor fi inregistrate la Registrul Comertului.”
VIII. Aprobarea modificarii Articolului 24 alineat (2) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(2) Activitatea de audit intern pentru Fondul Proprietatea va fi externalizata catre o terta parte, in baza unui contract in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”
IX. Aprobarea modificarii Articolului 31 alineat (1) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii;
c) prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 14;
d) in urma pierderilor, daca valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris si daca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, adunarea generala a actionarilor nu procedeaza la reducerea capitalului social cu o suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societatii pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
f^1) expirarea duratei Fondului Proprietatea, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, in conformitate cu art. 4;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.”
X. Aprobarea modificarii Articolului 32 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare si, indiferent de motivul lichidarii Societatii, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai dupa finalizarea procedurilor aferente, in conformitate cu prevederile legale.
(2) Actionarii nu pot, direct sau indirect, sa-si rascumpere actiunile din activele Societatii, inainte de inceperea fazei de lichidare.
(3) Lichidarea Fondului Proprietatea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii.”
XI. Aprobarea modificarii Articolului 34 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“(1) Politica de investitii este stabilita de catre AFIA, cu respectarea limitarii investitionale prevazute de prevederile legale in vigoare aplicabile unui F.I.A. diversificat inchis infiintat ca societate de investitii pe actiuni destinat investitorilor de retail si ale prezentului act constitutiv.
(2) Politica de investitii a Fondului Proprietatea va respecta restrictiile si Fondul Proprietatea poate investi numai in categoriile de active permise conform prevederilor legale in vigoare aplicabile F.I.A. diversificat inchis infiintat ca societate de investitii pe actiuni destinat investitorilor de retail, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare si a legislatiei in vigoare aplicabile, toate deciziile privind achizitionarea, eliminarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discretia AFIA.
(4) Normele prudentiale referitoare la politica de investitii vor fi aprobate de actionari prin Declaratia de Politica Investitionala.
(5) Prezentarea detaliata a politicii de investitii si regulile de evaluare a activelor Societatii, redactate in conformitate cu legislatia romaneasca si europeana in vigoare, sunt incluse in regulile Fondului Proprietatea si sunt publicate de catre AFIA pe pagina de internet a Societatii.”
XII.Aprobarea:
(a) Datei de 1 februarie 2021 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 2 februarie 2021 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
-
Modificarile Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. aferente punctelor 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si 17 de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost aprobate deoarece nu a fost intrunita majoritatea necesara.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|