RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 05.04.2021
Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE
Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman
Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833
Cod unic de inregistrare: 1397872
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991
Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021 prin adaugarea punctul 7 pe ordinea de zi, ,,Aprobarea Politicii de remunerare a Administratorilor si a Directorilor executivi ai societatii,,.
CONVOCATOR
(completare)
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. FORAJ SONDE SA, cu sediul in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman cu nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, intrunit in sedinta din data de 05.04.2021 in vederea respectarii prevederilor legale si luarea in considerare a cererii formulate de actionarul Raicu Sever Florian, actionar semnificativ detinand actiuni reprezentand peste 5% din capitalul social al Societatii, privind completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 27.04.2021/28.04.2021, ora 13:00, la sediul societatii, completeaza in temeiul art.117¹, Legea.31/1990, ordinea de zi prin adaugarea punctul 7 avand urmatorul continut:
7. Aprobarea Politicii de remunerare a Administratorilor si a Directorilor executivi ai societatii.
Ordinea de zi completata este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 3.695.584 lei realizat in anul 2020 conform propunerii consiliului de administratie astfel:
Rezerva legala – 220.100 lei
Alte rezerve - 3.475.484 lei
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.
5. Aprobarea datei de 28.05.2021 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 27.05.2021, ca ,,Ex-date,,.
6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratori si Directori executivi ai societatii.
Celelalte prevederi din convocator nu se modifica.
In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziarul Bursa anuntul respectiv.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
RAICU SEVER FLORIAN