RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale ordinare a actionarilor
Data raportului
|
23.04.2021
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
CUI
|
RO 199133
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 23.04.2021 s-a intrunit Adunarea generala a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie si al Directorilor pentru exercitiul financiar 2020.
2. S-au aprobat situatiile financiare, adica bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si celelalte anexe ale bilantului pe anul 2020 si s-a aprobat propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2020
- Venituri totale : 10.638.049 lei
- Cheltuieli totale: 9.911.548 lei
- Profit brut : 704.076 lei
3. S-a aprobat politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si pentru intreaga perioada a mandatului de 4 ani.
5. S-a aprobat Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
6. S-a aprobat ratificarea actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2020 – martie 2021.
7. S-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane cu o indemnizatie bruta lunara de 5000lei/luna pentru fiecare membru, pentru un mandat de 4 ani: Lazanu Gheorghe Tudor ; Lazanu George Cristian ; Lazanu Georgiana Carmen .
8. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu George Cristian pentru semnarea hotararii AGA si mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
9. S-a aprobat data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, care va fi 13.05.2021 si ex-date 12.05.2021.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. LAZANU GEORGE CRISTIAN