Convocare AGAE 03/04.07.2023

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Eveniment important de raportat:  Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FEPER S.A. pentru data de 03/04.07.2023.

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A., informeaza actionarii privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FEPER S.A. pentru data de 03/04.07.2023, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, bld. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, in sala de conferinte de la parterul cladirii administrative.

Ordinea de zi si conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mihai Victor Rohan

CONVOCARE

a

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII FEPER-S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, cod postal 020337, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J/40/1092/1991, Cod de inregistrare fiscala RO752, intrunit in sedinta din data de 29.05.2023, in temeiul Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor  A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 03.07.2023, ora 12⁰⁰, la sediul societatii, in Sala de conferinte de la parterul cladirii FEPER, din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, pentru toti actionarii Societatii FEPER S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 21.06.2023, stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1.       Aprobarea modificarii art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:

„Art. 22 –(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.”

2.        Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii .

3.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

4.      Imputernicirea dlui. Gabriel Iulian SERBAN pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala.

Incepand cu data de 30.05.2023, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari -Adunari Generale Extraordinare sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente: (i) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; (ii) Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; (iii) Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondenta; (vi) Proiect hotarare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

La data convocarii, capitalul social subscris si varsat al societatii  este de 36.378.218,60 lei, divizat intr-un numar de 363.782.186 actiuni ordinare, nominative si dematerializate fiecare in valoare de 0,10 lei, care fiecare da drept la un vot in adunarea generala a actionarilor si drept de a participa la distribuirea dividendelor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 15.06.2023:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele, insotite de urmatoarele documente: in cazul actionarilor persoane fizice copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul actionarilor persoane juridice certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023”;

b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023”;

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023”.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 23.06.2023, iar raspunsurile vor fi disponibile in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis  pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului.

In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie: extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de   30.05.2023 intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii.Dupa semnare si completare, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana, pana inclusiv la data de 30.06.2023, ora 12⁰⁰, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.  Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail cosmina_deaconescu@feper.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.05.2023 intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.feper.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, pana la data de 30.06.2023, ora 12⁰⁰, dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023” ;

b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023” ;

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03/04.07.2023”;

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la d-na Deaconescu Cosmina Clemansa intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la telefon 021/ 242.02.75, precum si de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 04.07.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Mihai Victor ROHAN