Convocare AGA Anuala 22/23.04.2019

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Eveniment important de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FEPER S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr.8, cod postal 020337, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J/40/1092/1991, Cod de inregistrare fiscala RO752, intrunit in sedinta din data de 11.03.2019, in temeiul Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor A.S.F. (C.N.V.M.) date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.04.2019, ora 12⁰⁰, la sediul societatii, in Sala de conferinte de la parterul cladirii administrative, pentru toti actionarii Societatii FEPER S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 3.04.2019, stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii FEPER S.A. Bucuresti, incheiate la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;

2. Aprobarea modului de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 si fixarea dividendului brut per actiune conform propunerii consiliului de administratie.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat, aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

6. Aprobarea datei de 31.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare, a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86, al.1, al.2 din Legea 24/2017, a datei de 30.05.2019, ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018.

7. Aprobarea datei de 31.07.2019 ca data a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

8. Imputernicirea dlui. Presedinte-Director General ing. Mielu DOBRIN pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9. Imputernicirea dnei. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala.

Incepand cu data de 12.03.2019, ora 11⁰⁰, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari - Adunarile Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente: (i) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (ii) Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; (iii) Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondenta; (vi) Proiect hotarare adunare generala ordinara a actionarilor.

La data convocarii capitalul social subscris si varsat al societatii, este de 36.378.218,60 lei, divizat intr-un numar de 363.782.186 actiuni, fiecare in valoare de 0,10 lei, din care:

(1) un numar de 329.650.696 sunt actiuni ordinare, nominative si dematerializate compuse astfel:

- 7.298.090 actiuni sunt detinute de FEPER S.A. in nume propriu care nu au drept de vot in adunarea generala a actionarilor si nici nu participa la distribuirea dividendelor;

- 322.352.606 actiuni fiecare da drept la un vot in adunarea generala a actionarilor si drept de a participa la distribuirea dividendelor (reprezinta 100% din actiunile cu drept de vot).

(2) un numar de 34.131.490 sunt actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar si dematerializate.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana in 28.03.2019:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, insotite de urmatoarele documente: in cazul actionarilor persoane fizice copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul actionarilor persoane juridice certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 18.04.2019, iar raspunsurile vor fi disponibile in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 13.03.2019 intre orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii.Dupa semnare si completare, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana, pana inclusiv la data de 18.04.2019, ora 16.^00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail cosmina_deaconescu@feper.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 13.03.2019, intre orele 10⁰⁰ – 16 ⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.feper.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22.04.2019/23.04.2019”

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la d-na Deaconescu Cosmina Clemansa intre orele 10.00-16.00, la telefon 021/ 242.02.75, precum si de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari-Adunarile Generale ale Actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta, se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pentru data de 23.04.2019, ora 12⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Mielu DOBRIN