Hotarari AGA E 09.09.2021

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F nr. 5 / 2018

Eveniment important de raportat : Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 09.09.2021

HOTARAREA nr. 1

din 09.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 18.08.2021, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 09.09.2021, ora 13:00;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr.25 din 09.09.2021, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii  FEPER-S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER-S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 3127 din 02.08.2021 in ziarul National din data de 02.08.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro  si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 87.37% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.     1. Se aproba contractarea unui imprumut bancar in RON pentru ducerea la indeplinire a Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2021 in limita sumei de 1.300.000 Euro, echivalent in RON, si constituirea de garantii, pana la limita solicitata de institutiile de credit, cu parte din imobilul situat in Bucuresti, Bld. Dimitrie Pompei, nr.8.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi “pentru”, reprezentand 98,6060% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi ”pentru” si  4.430.849 voturi ” impotriva”.

Art.     2. Se aproba contractarea unui imprumut bancar in RON pentru ducerea la indeplinire a Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2021 in limita sumei de 730.000 Euro, echivalent in RON, si constituirea de garantii, pana la limita solicitata de institutiile de credit, cu imobilul situat in jud. Brasov, oras. Predeal, str. Trei Brazi, nr.6

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi “pentru”, reprezentand 98,6060% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi ”pentru” si  4.430.849 voturi ” impotriva”.

              Art. 3. Se mandateaza Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contractul de creditare in numele societatii .

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi “pentru”, reprezentand 98,6060% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi ”pentru” si  4.430.849 voturi ” impotriva”.

Art. 4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.848.888 voturi “pentru”, reprezentand 100%  din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.848.888  voturi ”pentru” si  0 voturi ” impotriva”.

Art. 5. Se imputerniceste dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru  efectuarea formalitatilor de  publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.848.888 voturi “pentru”, reprezentand 100%  din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.848.888 voturi ”pentru” si  0 voturi ” impotriva”.

 Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla  la societate.

            Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 25 din 09.09.2021, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.E.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Extraordinare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTE SEDINTA A.G.E.A,

Marius Adrian Moldovan