ELECTROPUTERE S.A.
Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA
(completare a ordinii de zi)
Consiliul de Administratie al ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare Electroputere sau Societatea), cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800,
Ca urmare a solicitarii actionarului AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED, actionar care detine un numar 1.037.602.913 actiuni, reprezentand 96,6379% din capitalul social al Electroputere SA, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.08.2020 a unor noi puncte suplimentare,
In temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990, ale art. 92 din Legea 24/2017 28.07.2020, ale art.14.3 din Actul constitutiv actualizat al Societati,
Completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 31.08.2020, ora 11.00, la sediul societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, cu urmatoarele puncte suplimentare:
1. Se ia act de demisia domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal din functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare demisiei domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal.
3. Se ia act de demisia domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed din functia de membru al Consiliului de Administratie.
4. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare demisiei domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed.
Astfel, noua ordine de zi completata va fi urmatoarea:
1. Aprobarea desfiintarii Diviziei MER (Masini Electrice Rotative).
2. Urmare a expirarii contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societatii si fixarea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit financiar.
3. Se ia act de demisia domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal din functia de membru al Consiliului de Administratie.
4. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare demisiei domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal.
5. Se ia act de demisia domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed din functia de membru al Consiliului de Administratie.
6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare demisiei domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed.
7. Completarea componentei Consiliului de Administratie, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului sau urmand a fi limitata la durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.
8. Stabilirea datei de 24 Septembrie 2020, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
9. Stabilirea datei de 23 Septembrie 2020, ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii
Ordinea de zi completata a adunarii generale ordinare a actionarilor, modelul de imputerniciri speciale, formularele de vot prin corespondenta, proiectele hotararilor A.G.O.A. precum si justificarea completarii ordinii de zi vor fi disponibile incepand cu data de 17 august 2020, atat in format electronic, pe site-ul societatiii www.electroputere.ro, la sectiunea Relatii Investitori/Actionariat cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9.00-15.00, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Hesham Ahmed Mohamed Elsayed HEIKAL