NR.9556
DATA:21.10.2020
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:21.10.2020
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.48/21.10.2020
Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 21.10.2020 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.309.182 actiuni , adica 91.55% din capitalul social, fara niciun vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,
Hotareste:
Art. 1. Alegerea Consililul de Administratie al ‘’ SC EMAILUL SA Medias pe o perioada de 4 ani , incepand cu data de 26.10.2020, in urmatoarea componenta:
1. Ing .CRETU TRAIAN
2. Ing.BARSAN MIHAI
3. Dr.ing.ANDANUT CRINEL VALER
Art.2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la 4550 ron brut/membru/luna
Art.3 Se aproba limita raspunderii profesionale a membrilor CA la nivelul de 50.000 euro/an/membru suportata de catre societate.
Art.4. Se stabileste data de 06.11.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de : 05.11.2020 Ex Date.
Art. 5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractele de administrare ce urmeaza sa fie incheiate cu administratorii alesi ,conform punctului 2 , si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA , precum si pentru a indeplini orice alte formalitati , precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registru Comertului si /sau de orice alta autoritate competenta , precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN