Stiri Piata


ELECTROPRECIZIA SA Sacele - ELZY

Convocare AGAO 24 aprilie 2020

Data Publicare: 20.03.2020 18:30:02

Cod IRIS: 50606

CONVOCATOR

pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

din 24.04.2020/27.04.2020

 

            In conformitate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2020, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 11.00. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 10.04.2020, stabilita ca data de referinta.

 

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2019, in baza rapoartelor prezentate.

3.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

4.      Aprobarea Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2020.

5.      Aprobarea repartizarii din profitului net in valoare de 1.831.766,00 lei, realizat in exercitiul financiar 2019, a valorii de 1.380.715,25 lei, dupa cum urmeaza: rezerve legale in valoare de 131.851,00 lei si dividende in valoare de 1.248.864,25 lei, reprezentand 0,25 lei dividend brut pe actiune. Diferenta de 451.050,75 lei ramane profit nerepartizat.

6.      Stabilirea datei de 05.06.2020 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plata Banca Transilvania.

7.      Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.

8.      Stabilirea datei de 18.05.2020 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

9.      Numirea auditorului financiar si stabilirea perioadei de mandat al acestuia.

10.  Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.

  1. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.

Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”, pana la data de 21.04.2020 inclusiv.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 21.04.2020 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2020 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 21.04.2020 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.

Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 21.04.2020, ora 11.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2020 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Avand in vedere situatia de urgenta stabilita prin decret prezidential si masurile de urgenta ce trebuie luate si de catre societatea Electroprecizia S.A. pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19, printre care limitarea accesului persoanelor pe platforma parcului industrial Electroprecizia, societatea recomanda utilizarea dreptului la vot prin corespondenta in cadrul Adunarii Gnereale Ordinare a Actionarilor din 24/27 aprilie 2020, in formele descrise mai sus.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.