Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 19.10.2020;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Completarea ordinii de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR convocate pentru data 05/06.11.2020
In conformitate cu dispozitiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, si art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, avand in vederea solicitarea de completare a ordinii de zi inregistrata la societate sub nr. 20EP.2603/04.10.2020, si sub nr. 059/05.10.2020 din Registrul sedintelor AGA, formulata de catre un grup de actionari care detin impreuna 5% din capitalul social, format din Raducu Coman-Florinel detinand 72474 actiuni reprezentand 1,38% din capitalul social, si Instal Generation SRL, prin reprezentant legal, detinand 200650 actiuni, reprezentand 3,84% din capitalul social, respectiv propunerea de a majora capitalul social al societatii prin acordarea unei actiuni gratuite la doua actiuni detinute, si solicitarea de completare a ordinii de zi inregistrata la societate sub nr.20EP.2683/16.10.2020, si sub nr. 060/16.10.2020 din Registrul sedintelor AGA, formulate de catre actionarul Intercom S.A. prin reprezentant legal, detinand 2.606.730 actiuni, reprezentand 49,6950027424% din capitalul social, respectiv propunerea de a majora capitalului social al societatii Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin incorporarea rezultatului reportat reprezentind surplusul realizat din rezervele din reevaluare in valoare de 14.605.802 lei si rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat in valoare de 606.023,3 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 8,1 lei la la suma de 11 lei, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) convocata pentru data de 05.11.2020, la prima convocare, si 06.11.2020 pentru a doua convocare, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 12.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 23.10.2020, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi completata:
-
Aprobarea constituirii societatii cu raspundere limitata cu denumirea WAGNER CASTING SOLUTIONS S.R.L., cu participarea Societatii ca si asociat unic, cu un capital social in suma totala de 100.000,00 lei, constituit in numerar, impartit in 10.000 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, avand ca obiect de activitate principal cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala.
-
Aprobarea majorarii capitalului social a societatii ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, cu valoarea de 6.358.006,00 lei, prin aport in natura, respectiv incorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
-
Aprobarea majorarii capitalului social a societatii ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL, cu valoarea de 2.771.981,00 lei, prin aport in natura, respectiv incorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
-
Aprobarea majorarii capitalului social a societatii ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL, cu valoarea de 597.609,00 lei, prin aport in natura, respectiv incorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
-
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al societatii din data de 28.05.2020, privind aprobarea garantarii creditului punte, pe o durata de 12 luni, contractat de catre Electroprecizia Electrical Equipment SRL de la Banca Transilvania, prin garantie reala imobiliara asupra imobilului inregistrat in Cartea Funciara nr. 109987 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 109987-C1.
-
Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie a societatii din data de 16.12.2019 si din data de 29.01.2020, privind contractarea de facilitati de credit de la Raiffeisen Bank SA in calitate de Imprumutat si/sau Codebitor, si constituirea de garantii.
-
Majorarea capitalului social al societatii Electroprecizia S.A. prin acordarea unei actiuni gratuite la trei actiuni detinute.
-
Majorarea capitalului social al societatii Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin incorporarea rezultatului reportat reprezentind surplusul realizat din rezervele din reevaluare in valoare de 14.605.802,00 lei si rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat in valoare de 606.023,30 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 8.1 lei la la suma de 11 lei.
-
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, modificarile vizand urmatoarele prevederi:
9.1.Se modifica art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat este de 57.700.027,00 lei.”;
9.2.Se modifica art. 7.2. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ”Capitalul social este de 5.245.457 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, o actiune avand valoare nominala de 11 lei.”
9.3.Se modifica art. 7.3. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ” Structura actionariatului si participarea acestuia la detinerea capitalului social al Societatii Electroprecizia S.A. este urmatoarea:
INTERCOM S.A. cu sediul in mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paius David nr.7 – jud. Covasna, detine un capital social in valoare de 28.674.030,00 lei, divizat in 2.606.730 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 49,70% din capitalul social al societatii;
Actionari persoane fizice, detin un capital social in valoare de 23.298.902,00 lei, divizat in 2.118.082 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 45,71% din capitalul social al societatii;
Actionari persoane juridice, detin un capital social in valoare de 5.727.095,00 lei, divizat in 520.645 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 4,59% din capitalul social al societatii.”
10. Stabilirea datei de 04.12.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
11. Stabilirea datei de 03.12.2020 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
12. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.
13. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Formularele de imputerniciri speciale, actualizate, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 20.10.2020 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din 05/06.11.2020, publicat initial in Monitorul Oficial nr. 3495/02.10.2020, si in cotidianul national Bursa din 02.10.2020, pe website-ul www.bvb.ro, si pe website-ul societatii la adresa www.electroprecizia.ro, nu se modifica.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN