CONVOCATOR

pentru

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

din 24.04.2020/27.04.2020

 

 

            In conformitate cu dispozitiile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 24.04.2020, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 12.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 10.04.2020, stabilita ca data de referinta.

            Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reconstituirii garantiei reale imobiliare, in favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului inregistrat in Cartea Funciara nr. 115746 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 115746, in suprafata totala de 105.365 mp, in vederea garantarii facilitatilor de credit la termen nr. 30020/2015 si nr. 30041/2017; facilitatea de credit overdraft nr. 30042/2018; facilitate de credit overdraft contractat de catre Tramar SA, prin contractul de credit nr.700016/2015; si facilitate de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, in valoare de 100.000 euro, pentru Tramar SA.
2. Aprobarea inchirierii activelor imobiliare cu destinatie de sediu social si spatii de productie, catre subsidiare, dupa cum urmeaza:

2.1.   Inchirierea urmatoarelor active imobiliare catre Electroprecizia Electrical Motors SRL, pentru o durata de 10 ani: obiectivul hala 70 inscris in Cartea Funciara nr. 110113 a localitatii Sacele avand numar cadastral 110113, obiectivul remiza PSI inscris in Cartea Funciara nr. 115746 a localitatii Sacele avand numar cadastral 115746-C2 si obiectivul cladire mentenanta inscris in Cartea Funciara nr. 109996 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 109996-C1;

2.2.   Inchirierea urmatoarelor active imobiliare catre Electroprecizia Electrical Equipment SRL, pentru o durata de 10 ani: obiectivul hala 4 inscris in Cartea Funciara nr. 108004 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 108004, si obiectivul hala 2 inscris in Cartea Funciara nr. 109987 a localitatii Sacele, avand numar cadastral nr. 109987;

2.3.   Inchirierea urmatorului activ imobiliar catre Electroprecizia Tools Production SRL, pentru o durata de 10 ani: obiectivul hala 1 inscrisa in Cartea Funciara nr. 110108 a localitatii Sacele, avand numarul cadastral 110108;

2.4.   Inchirierea urmatorului activ imobiliar catre Electroprecizia Cast Production SRL, pentru o durata de 10 ani: obiectivul hala 82 inscrisa in Cartea Funciara nr. 109988 a localitatii Sacele, avand numarul de cadastral 109988;

2.5.   Inchirierea urmatorului activ imobiliar catre Electroprecizia Logistics Park SA, pentru o durata de 10 ani: obiectivul hala 6 inscris in Cartea Funciara nr. 115746 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 115746.

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, modificarile vizand urmatoarele prevederi:

 

3.1.   Se modifica art.2.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„2.1.              Societatea “Electroprecizia” S.A. este o  persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Actiunile emise de Societate sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti (”BVB”)”;

 

3.2.   Se modifica art. 3.1. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„3.1. Sediul societatii este in Romania, municipiul Sacele, Strada Electroprecizia, nr. 3, Judetul Brasov.”

 

3.3.   Se modifica art.3.3. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„3.3. Societatea poate infiinta prin Decizie adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru si in alte localitati din tara si /sau strainatate, potrivit legislatiei romane si teritoriale corespunzatoare.”

 

3.4.   Se modifica art.6.1. Obiectul de activitate al Societatii, acesta devenind:

„6.1. Domeniul principal de activitate al societatii este Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing”

 

3.5.   Se modifica art. 6.2. Obiectul principal de activitate al societatii acesta devenind:

„6.2.Obiectul principal de activitate al Societatii este 6280 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing”

 

3.6.   Se elimina urmatoarele activitati secundare din obiectul Secundar de activitate al Societatii:

-          0146    Cresterea porcinelor

-          0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

-          1011    Productia si conservarea carnii;

-          1013    Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

-          6492    Alte activitati de creditare (in afara populatiei);

-          8621    Activitati de asistenta medicala generala

8622    Activitati de asistenta medicala specializata”.

 

3.7.   Se modific art.8.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„ 8.1. Tranzactionarea actiunilor Societatii se face pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti”

 

3.8.   Se modifica art.9.1. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozitiilor legale, dreptul de a participa la impartirea activelor in cazul lichidarii Societatii precum si alte drepturi pevazute in acest act constitutiv si in dispozitiile legale”.

 

3.9.   Se modifica art.11.2 par.(2), din actul constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„11.2. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea simpla din capitalul social reprezentat in adunare.”

 

3.10.                    Se elimina din cadrul art.11.3 par.(d), (i) si (k).

 

3.11.                    Se completeaza art.11.3 cu urmatoarele subpuncte:

„11.3 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua hotarari  pentru:

j. alte operatiuni pentru care este necesara, conform prevederilor legale incidente, hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii;

k. achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni, direct sau indirect, in conformitate cu prevederile legii”.

 

3.12.                    Se modifica art.11.4. acesta avand urmatorul continut:

„ 11.4. Pentru validitatea deliberarii Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

-          la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/4,o patrime, din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

-          la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor, reprezentand 1/5, o cincime din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

-          Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind modificarileaduse  activitatii principale a Societatii, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentand cel putin 2/3, doua treimi, din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

-          in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin ¾ din drepturile de vot.

-          Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin ¾ din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii

Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

 

3.13.                    Se modifica art.12.3 din Actul constitutiv avand urmatorul continut:

„12.3. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Totodata convocatorul va forma obiectul unui raport curent conform reglementarilor ASF, si va fi publicat si pe pagina de Internet a societatii, cu cel putin treizeci (30) de zile inainte de adunare.”

 

3.14.                    Se modifica art.12.4. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.4. Convocatorul adunarii generale cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

1. denumirea Societatii;

2. data adunarii generale;

3. ora de incepere a adunarii generale;

4. locul de desfasurare a adunarii generale;

5. ordinea de zi propusa;

6. o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale. Vor fi incluse informatii privind:

a) drepturile actionarilor prevazute conform prevederilor legale in masura in care drepturile respective pot fi exercitate dupa convocare, precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate. Convocatorul poate mentiona termenele in care aceste drepturi pot fi exercitate, cu conditia de a include o trimitere la website-ul societatii unde sunt facute disponibile informatii mai detaliate privind drepturile respective;

b) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, data- limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si

c) procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul;

7. data de referinta definita conform prevederilor legale precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale;

8. data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea dministratorilor. Data limita se fixeaza astfel incat perioada in care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori sa fie de minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii convocatorului/suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

9. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

10. adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate anterior;

11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, dupa caz, fara a se limita la data de inregistrare, ex date, data platii, data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.”

 

3.15.                    Se modifica art.12.5 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.5. Pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, Societatea va pune la dispozitia actionarilor pe website-ul sau cel putin urmatoarele informatii, disponibile cel putin in limbile romana si engleza:

a) convocatorul;

b) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasa de actiuni, in cazul in care capitalul societatii este impartit in doua sau mai multe clase de actiuni.

c) documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale;

d) un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al societatii, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale. In plus, propunerile de hotarare prezentate de actionari trebuie adaugate pe website-ul societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre societate;

e) daca este cazul, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, cu exceptia cazului in care formularele respective sunt trimise direct fiecarui actionar.

In cazul in care formularele mentionate anterior nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea trebuie sa indice pe website-ul sau modalitatea prin care acestea pot fi obtinute pe suport hartie. In acest caz, societatea este obligata sa transmita formularele gratuit, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Societatea va pune la dispozitia actionarilor interesati, impreuna cu documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, sau transmite exemplare din formularul de imputernicire speciala, care au urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

3.16.                    Se modifica art. 12.6 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(4) Drepturile prevazute la alin. (3) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (3) in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

(6) In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

 

3.17.                    Se modifica art.12.8 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.8 Consiliul de administratie, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data  ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta se stabileste de catre Societate  si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica.”

 

3.18.                    Se modifica art.12.9 din Actul Constitutiv acesta avan urmatorul continut:

„12.9. Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele furnizate de registrul independent al actionarilor, corespunzatoare datei de inregistrare data ce va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

 

3.19.                    Se modifica art.15.3 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut”

„15.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii ai consiliului de administratie si/sau de catre actionari.

La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului in care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactati.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.”

3.20.                    Se modifica art.15.5. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„15.5. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt stabilite conform prevederilor legale, prevederilor prezentului act constitutiv si conform contractului de administrare incheiat intre societate si administrator. Incheierea contractului de administrare se va realiza, in numele si pe contul societatii, de catre o persoana imputernicita expres prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor de numire a acestora, sau de catre directorul general al societatii.”

 

3.21.                    Se adauga in cadrul art.15.12 urmatorul paragraf:

„Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare la distanta (teleconferinta, videoconferinta) aplicandu-se aceleasi conditii de prezenta si cvorum in adoptarea deciziilor. Suplimentar, in cazul tinerii sedintelor consiliului de administratie prin mijloace comunica la distanta, o minuta a discutiilor si aspectelor discutate se va circula intre membrii care au participat la sedinta, urmand a fi semnata de acestia in termen de 48 de ore de la data tinerii sedintei consiliului de administratie.”

 

3.22.                    Se elimina art.15.22. din actul constitutiv.

3.23.                    Se elimina art.16.1 pct.(v) din actul constitutiv.

3.24.                    Se modific art.16.1 pct. (p), (q), (r) si (s) acestea avand urmatorul contitnut:

„art.16.1. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

p)      aproba investitiile societatii si achizitiile de imobilizari a caror valoare individuala depaseste,  valoarea de 50.000 EUR in echivalent RON de la data efectuarii investitiei;

q)      aproba contractarea de imprumuturi  indiferent de monenda in care imprumutul va fi accesat; 

r)       decide dobandirea, instrainarea, schimbul , constituirea in garantie  sau orice acte de dispozitie cu privire la activele imobilizate din patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

s)       decide inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.”

 

3.25.                    Se elimina art. 16.2 din actul constitutiv.

3.26.                    Se modifica art.16.6 din actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„16.6. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.”

 

3.27.                    Se modifica art. 17.9 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„17.9.Directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, directorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.”

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.
5. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
6. Stabilirea datei de 18.05.2020 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
7. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.

Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”, pana la data de 21.04.2020 inclusiv.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 21.04.2020 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2020 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 21.04.2020 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDNARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.

Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 21.04.2020, ora 11.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2020 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.

Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Avand in vedere situatia de urgenta stabilita prin decret prezidential si masurile de urgenta ce trebuie luate si de catre societatea Electroprecizia S.A. pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19, printre care limitarea accesului persoanelor pe platforma parcului industrial Electroprecizia, societatea recomanda utilizarea dreptului la vot prin corespondenta in cadrul Adunarii Gnereale Ordinare a Actionarilor din 24/27 aprilie 2020, in formele descrise mai sus.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN