RAPORT CURENT nr. 21 din 27.08.2021
Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.08.2021
Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.
Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421
Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998
Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
Continutul raportului
Evenimente importante de raportat.
HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A. din data de 27.08.2021.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 27.08.2021, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat actionari detinand un nr. de 19.002.793 actiuni, reprezentand 71,493454 % din capitalul social:
- VIOREL CATARAMA – detinand un nr. de 17.397.792 actiuni, reprezentand 65,455023 % din capitalul social;
- F.O.A. (administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.), prin reprezentant legal dna Dana Janinne Lazar, detinator a 1.604.991 actiuni, reprezentand 6,038394 % din capitalul social;
- DIANA-MIHAELA ESANU - detinand un nr. de 10 actiuni, reprezentand 0,000038 % din capitalul social;
Niciun actionar nu si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.08.2021.
Sedinta a fost condusa de dl Viorel Catarama, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.
Dna Diana-Mihaela Esanu, a fost aleasa la propunerea dlui Viorel Catarama, secretarul de sedinta, de catre toti actionarii prezenti cu drept de vot detinatori a 19.002.793 actiuni (numar total de voturi valabil exprimate), reprezentand 71,493454 % din capitalul social, care au votat in unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi impotriva si nici abtineri.
Drept urmare, secretarul de sedinta ales de Adunare, dupa verificarea listei de prezenta, a capitalului social reprezentat de fiecare actionar si a procesului verbal intocmit de secretarul tehnic dna Neli Neacsu, a constatat ca s-au respectat atat conditiile legale si statutare privind convocarea A.G.O.A., cat si cvorumul necesar validitatii deliberarilor, conform art.117, 1172,118 si 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la art. 19 si 20 din Actul constitutiv al societatii.
I. Ordinea de zi, propusa si aprobata in unanimitate de cei prezenti, a fost urmatoarea:
1. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent MAN-CO S.R.L SOCIETATE MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA inregistrata la Reg Comertului sub nr. J40/27278/1993, avand C.U.I. RO 5006985, pentru o perioada de 4 ani.
2. Desemnarea membrilor Comitetului de Audit conform art. 65 din Legea nr. 162/2017.
3. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017.
4. Revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al ELVILA S.A. a dnei CATARAMA ADELA-ELISABETA domiciliata in ......................... str. ............... nr..........., ......, sector .........., identificata cu Carte de Identitate seria ..... nr............., eliberata de SPCEP Sector .. la data de ........, Cod Numeric Personal 2.....................
5. Supunerea spre aprobare a desemnarii in functia vacanta de membru al Consiliului de Administratie al ELVILA S.A. pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana la 26.04.2022, a dlui STEFAN – TUDOR CATARAMA, domiciliat in ................, Str. .................. nr. .., Sector ..., identificat cu Carte de Identitate Seria .., Nr. ......., eliberata de SPCEP Sector .. la data de ........, Cod Numeric Personal 5.....................
6. Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 28.09.2021 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 27.09.2021 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
II. S-a dat citire materialelor prezentate si in urma discutiilor purtate in privinta acestora, s-a trecut la votarea pe rand, a fiecarui punct dupa cum urmeaza:
1. In ceea ce priveste pct. I. 1, Prelungirea mandatului auditorului financiar independent MAN-CO S.R.L SOCIETATE MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA inregistrata la Reg Comertului sub nr. J40/27278/1993, avand C.U.I. RO 5006985, pentru o perioada de 4 ani, hotararea s-a luat prin vot secret, acesta fiind aprobat cu un numar de 19.002.793 voturi „pentru”, reprezentand 71,493454 % din capitalul social, detinand 19.002.793 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 19.002.793. Nu au existat voturi impotriva, sau abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
2. Pct. I. 2, desemnarea membrilor Comitetului de Audit conform art. 65 din Legea nr. 162/2017, hotararea s-a luat prin vot secret, acesta fiind aprobat cu un numar de 19.002.793 voturi „pentru”, reprezentand 71,493454 % din capitalul social, detinand 19.002.793 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 19.002.793. Nu au existat voturi impotriva, sau abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
3. Referitor la pct. I. 3, aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017, actionarii Viorel Catarama si Diana Mihaela Esanu nu au votat in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. 1 legea 31/1990. Propunerea a fost adoptata cu decizia unanima a tuturor celorlalti actionari, respectiv F.O.A. (administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.), reprezentand 6,038394 % din ansamblul capitalului social, detinand 1.604.991 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, care au votat „pentru”. Astfel, a fost un numar de 1.604.991 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 1.604.991. Nu au existat voturi impotriva, sau abtineri. Voturi neexprimate 24.974.775.
4. Pct. I. 4, revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al ELVILA S.A. a dnei CATARAMA ADELA-ELISABETA domiciliata in ............... str. ................... nr...., ....., sector ...., identificata cu Carte de Identitate seria ..... nr.........., eliberata de SPCEP Sector .. la data de .............., Cod Numeric Personal 2...................., hotararea s-a luat prin vot secret, acesta fiind aprobat cu un numar de 1.605.001 voturi „pentru”,,, reprezentand 6,038431 % din capitalul social, detinand 1.605.001 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 1.605.001. Nu au existat voturi impotriva. Au fost 17.397.792 abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
5. Pct. I. 5, supunerea spre aprobare a desemnarii in functia vacanta de membru al Consiliului de Administratie al ELVILA S.A. pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana la 26.04.2022, a dlui STEFAN – TUDOR CATARAMA, domiciliat in ......................., Str. ......................nr. ....., Sector ........, identificat cu Carte de Identitate Seria ......, Nr. ..............., eliberata de SPCEP Sector .. la data de .................., Cod Numeric Personal 5........................, hotararea s-a luat prin vot secret, acesta fiind aprobat cu un numar de 1.605.001 voturi „pentru”,,, reprezentand 6,038431 % din capitalul social, detinand 1.605.001 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 1.605.001. Nu au existat voturi impotriva. Au fost 17.397.792 abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
6. Pct. I. 6, imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, acesta a fost aprobat cu un numar de 19.002.793 voturi „pentru”, reprezentand 71,493454 % din capitalul social, detinand 19.002.793 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 19.002.793. Nu au existat voturi impotriva, sau abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
7. Pct. I. 7, aprobarea datei de 28.09.2021 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 27.09.2021 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018, acesta a fost aprobat cu un numar de 19.002.793 voturi „pentru”, reprezentand 71,493454 % din capitalul social, detinand 19.002.793 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 19.002.793 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 19.002.793. Nu au existat voturi impotriva, sau abtineri. Voturi neexprimate 7.576.973.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 27.08.2021, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Presedinte
VIOREL CATARAMA