Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 29.04.2021
Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 0245.217.981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 29.04.2021
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala. RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informeaza persoanele interesate ca in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1262 din 26.03.2021 si in ziarul “National” din data de 26.03.2021, legal si statutar intrunita la data de 29.04.2021, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,
a fost legal constituita la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,3135% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,
si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate,
in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, fiind emisa urmatoarea
HOTARARE
1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al Societatii pentru anul 2020.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2020.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii privind Situatiile financiare pe anul 2020.
4. Se aproba Situatiile financiare pe anul 2020, Societatea inregistrand pierdere contabila in valoare de 567.954,42 lei.
5. Se aproba Raportul anual, intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Se aproba data de 20 Mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
7. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu C.I. sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.
Anexam hotararea.
ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus
Hotararea nr. 1 din data de 29.04.2021 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala. RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1262 din 26.03.2021 si in ziarul “National” din data de 26.03.2021, legal si statutar intrunita la data de 29.04.2021, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, in prezenta unor actionari prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta totalizand 25.818.611 drepturi de vot, reprezentand 55,3135% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului constitutiv al Societatii,
cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare,
HOTARASTE:
1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al Societatii pentru anul 2020,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2020,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii privind Situatiile financiare pe anul 2020,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
4. Se aproba Situatiile financiare pe anul 2020, Societatea inregistrand pierdere contabila in valoare de 567.954,42 lei,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
5. Se aproba Raportul anual, intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
6. Se aproba data de 20 Mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
7. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu C.I., sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat,
fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
Prezenta Hotarare nr. 1/29.04.2021 a fost aprobata de actionarii Societatii reprezentand 55,3135% din capitalul social si din drepturile totale de vot, la data tinerii sedintei, 29.04.2021, ora 11:00, si este semnata de presedintele si de secretarul adunarii cu semnatura electronica extinsa, sub forma unui inscris in forma electronica, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata si cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.
|
Presedintele Adunarii
|
Secretarul Adunarii
|
|
Adrian Ioan Rus
|
Catalin Teodor Moise
|