Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 28.02.2020
Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Convocare Adunare Generala Ordinara pentru aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informeaza persoanele interesate ca in sedinta legal si statutar intrunita la data de 25.03.2020, Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei Consiliului de administratie nr. 1/25.03.2020,
in exercitarea atributiilor prevazute la art. 117 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile si a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al societatii la art. 11.1. – 11.8,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data 28.04.2020, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru actionarii Societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020.
ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus
CONVOCARE
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), legal si statutar intrunit in data de 25.03.2020, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1/25.03.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.04.2020, ora 11:00, la adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2019;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului privind Situatiile financiare pe anul 2019.
4. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2019.
5. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului Societatii aferent anului 2019.
6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Aprobarea Raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea realegerii in functia de administrator a societatii ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Pitesti, P-ta Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, sc. B, et. 1, ap. 3, judetul Arges, inregistrat la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1480/2014, avand Codul Unic de Inregistrare 33805864, prin reprezentantul permanent dl. Adrian Preda, cetatean roman, nascut la data de 29.01.1966 in Mun. Bucuresti, Sector 4, in aceleasi conditii, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data sedintei adunarii generale convocate prin prezentul, si aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de administratie al Societatii pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, actul aditional la Contractul de administrare cu administratorul reales.
9. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala, este 20.05.2020.
10. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii Societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020.
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 29.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris Societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020”.
Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii se vor trimite la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 13.04.2020, inclusiv.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 13.04.2020, inclusiv, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020”.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, Cabinet secretariat, incepand cu data de 27.03.2020. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul Societatii (www.electroaparataj.ro).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 26.04.2020, ora 11:00.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, pana la data de 26.04.2020, ora 11:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020”, la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 27.04.2020.
Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus