Stiri Piata


ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES - ELGS

Hotarare AGOA + AGEA 04.08.2020

Data Publicare: 05.08.2020 16:38:02

Cod IRIS: 3B9D4

ELECTROARGES S.A.

ARGIS       CURTEA DE ARGES, str. Albesti, nr. 12, Judet Arges, ROMANIA

Tel. 0248724000, fax  0248724004

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod unic de inregistrare: 156027

 

 

 

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436 

 

 

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 05.08.2020

Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: ELGS

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges

Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 156027

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei                     

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria Standard   

 

Evenimente importante de raportat in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

 

Presedintele Consiliului de Administratie Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si eventualilor investitori, ca in data de 04.08.2020, s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Electroarges SA, la prima convocare.

Urmare a desfasurarii lucrarilor s-au adoptat urmatoarele hotarari:

 

HOTARAREA NR. 107 DIN DATA DE 04.08.2020

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROARGES SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

           

Intrunita legal in ziua de 04.08.2020, ora 10.00, la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

           

La sedinta au participat 15 actionari (13 prezenti si 2 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.332.012 actiuni, reprezentand 69,28% din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 16.07.2020.

 

Un numar de 4.424.208 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015.

 

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

 

HOTARASTE:

 

1. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Situatia financiara individuala pentru exercitiul financiar 2019 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.

 

2. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Modul de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2019, astfel:

a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 in „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.

b) Repartizarea diferentei de profit aferenta anului 2019 in surse proprii de dezvoltare.

 

3. Se respinge cu o majoritate de 55,77% din voturi, respectiv 24.589.727 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Repartizarea unui dividend brut in suma de 0,06 lei pe actiune, din profitul aferent anului 2012 ramas nerepartizat.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Constantin Stefan, Gavrila Ion, Dumitru Tudor si Benjamins United SRL, dupa cum urmeaza:

-       Pentru domnul Constantin Stefan – actionarii exprima 44.089.308 voturi, din care 69,95% voturi "PENTRU", reprezentand 30.839.918 din totalul de voturi valabil exprimate in Adunare;

-       Pentru Benjamins United S.R.L. – actionarii exprima 43.568.409 voturi, din care 69,59% voturi "PENTRU", reprezentand 30.319.019 din totalul de voturi valabil exprimate in Adunare;

-       Pentru domnul Gavrila Ion – actionarii exprima 38.073.117 voturi, din care 65,20% voturi "PENTRU", reprezentand 24.823.727 din totalul de voturi valabil exprimate in Adunare;

-       Pentru domnul Tudor Dumitru – actionarii exprima 35.126.042 voturi, din care 100% voturi "PENTRU", reprezentand 35.126.042 din totalul de voturi valabil exprimate in Adunare.

Se respinge descarcarea de gestiune pentru Investments Constantin S.R.L. cu o majoritate de 51,20% din voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", din totalul de 22.532.268 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare.

 

5. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Situatia financiara consolidata a Electroarges S.A. pentru anul 2019, intocmita conform standardelor IFRS.

 

6. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

 

7. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Programul de investitii pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

 

8. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

       Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2020, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.         

 

9. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din 44.089.308 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

       Imputernicirea Consiliului de Administratie in anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

 

10. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

           

11. Avand in vedere ca nu s-a aprobat distribuirea de dividende, nu s-a supus la vot:

           

Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende, sa aprobe si sa intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.

 

12. Avand in vedere ca nu s-a aprobat distribuirea de dividende, nu s-a supus la vot:

 

Ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, sa fie 17.09.2020, ex-date sa fie 16.09.2020 si data platii sa fie 28.09.2020.

 

13. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie Electroarges S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.04.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020, 237/16.03.2020, 238/24.04.2020 si 239/30.06.2020.

 

14. Se aproba cu o majoritate de 56,30% voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 24.823.727 din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

           

Organigrama Electroarges S.A. pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

 

15. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

           

Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Constantin, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Arges, Notariat si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 04,05.08.2020.

 

HOTARAREA NR. 108 DIN DATA DE 04.08.2020 A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROARGES SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

           

Intrunita legal in ziua de 04.08.2020, ora 11.00, la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

           

La sedinta au participat 15 actionari (13 prezenti si 2 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.332.012 actiuni, reprezentand 69,28% din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 16.07.2020.

 

Un numar de 4.424.208 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015.

 

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

 

HOTARASTE:

 

1. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Completarea obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

            Art. 6. (...)

            Activitati secundare:

            (...)

            2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

 

2. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Prelungirea liniei de credit in suma de 18.000.000 lei si contractarea unei facilitati de credit la termen (credit pentru investitii) in suma maxima de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit in suma maxima de 47.160.422 lei va fi contractata doar in situatia aprobarii Cererii pentru finantare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacitatii de productie de componente electrocasnice in Curtea de Arges”, depusa de catre Electroarges S.A. in luna ianuarie 2020.

 

3. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Garantarea prelungirii facilitatii de credit in suma de 18.000.000 lei precum si garantarea facilitatii de credit la termen in suma de 47.160.422 lei sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate din facilitatea la termen;

d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank,polita incheiata cu un asigurator agreat;

g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

 

4. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

 

5. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

 

6. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

 

7. Se aproba cu o majoritate de 56,30% din voturi, respectiv 24.823.727 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Deschiderea unui sediu secundar/punct de lucru in Bucuresti, in vederea desfasurarii de activitati administrative si de management pentru Electroarges S.A. si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Constantin Stefan, pentru identificarea si sau contractarea spatiului unde se va deschide acest punct de lucru, cat si pentru inregistrarea acestuia la O.R.C. In scopul indeplinirii mandatului, domnul Constantin Stefan, va putea emite o decizie prin care se va identifica locatia unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.

 

8. Se aproba cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

 

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 04.08.2020.

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.