ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti, nr. 12, Judet Arges, ROMANIA
Tel. 0248724000, fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991
Cod unic de inregistrare: 156027
CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 21.03.2019
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria Standard
Evenimente importante de raportat in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Consiliul de Administratie Electroarges S.A., aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, Convocarea AGOA pentru data de 25.04.2019(prima convocare), ora 10.00, la sediul Societatii si 26.04.2019(a doua convocare) ora 10.00, la sediul Societatii.
Prezentam in continuare textul integral al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges S.A.:
Consiliul de Administratie al Electroarges S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J03/758/1991, cod unic de inregistrare RO 156027, cu sediul social in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, e-mail electroarges@electroarges.ro, cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 1804 1689 deschis la Banca Raiffeisen Bank, reprezentat prin Constantin Stefan – Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv al Electroarges S.A., convoaca la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2019, ora 10.00.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2018, care este data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 26.04.2019, ora 10.00, la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Oradea, Judetul Arges.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2018 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2018.
• Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 sa fie repartizat astfel:
2.1. un dividend de 0,12 lei per actiune;
2.2. suma de 1.525.967,84 lei in "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit”;
2.3. diferenta de profit pentru surse proprii de dezvoltare, respectiv 2.360.394,48 lei.
· Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca propunerea detaliata a Consiliului de Administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro sectiunea „Informatii utile/Comunicate”, vor fi incluse in procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta si vor fi supuse discutiei si votului in A.G.O.A.
3. Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2018.
4. Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate Electroarges S.A. pentru anul 2018, intocmita conform standarde IFRS.
5. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
7. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2019, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
8. Imputernicirea de catre A.G.O.A. a Consiliului de Administratie in anul 2019 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
9. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2019, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende pentru anul 2018, sa aprobe si sa intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.
11. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, sa fie 11.06.2019, ex date sa fie 10.06.2019 si data platii sa fie 25.06.2019.
12. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie Electroarges S.A.: nr. 226/15.11.2018 (privind prelungirea mandatului auditorului financiar pana la prima AGA) cat si celelalte hotarari ale Consiliului de Administratie Electroarges S.A. din anul 2018 si anul 2019 pana la data prezentei adunari generale a actionarilor.
13. Alegerea auditorului financiar Electroarges S.A., pentru o durata de 3 (trei) ani, respectiv pana la data de 25.04.2022.
14. Aprobarea Organigramei Electroarges S.A. pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
15. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Constantin si/sau a Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Arges, Notariat si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25,26.04.2019.
Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator (furnizare informatii) eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 26 martie 2019 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:
-
prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 23.04.2019, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
-
prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 23.04.2018, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisa pentru o durata de maxim trei ani, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin (13) din Legea 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (23.04.2019, ora 10.00), in cazul primei utilizari.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 23.04.2018, ora 10.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 26 martie 2019 la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 23.04.2018, ora 10.00 astfel:
(i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta se transmite in original, pe suport de hartie;
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal, respectiv un certificat constatator (furnizare informatii) eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Potrivit dispozitiilor art. 117^1, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2018, ora 10.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate” sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Documentele aferente adunarii generale a actionarilor
Situatiile financiare, raportul consiliului de administratie si materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, propunerile consiliului de administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00 incepand cu data de 26 martie 2018, sau se pot cere informatii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe web-site-ul societatii www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
CONSTANTIN STEFAN