S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.
Sediul social: Municipiul Botosani, Calea Nationala nr.6, judet Botosani
Nr. ORC J07/88/1991; CUI 607321; atribut fiscal RO; telefon: 0231/ 517172
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 22.09.2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social in municipiul Botosani, Calea Nationala nr.6, judetul Botosani, avand cod unic de inregistrare RO607321, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J07/88/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr.3429 din 19 august 2021 si in ziarul Bursa din 19 august 2021, pentru data de 22 septembrie 2021 – data celei de a doua adunari , legal si statutar intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 72,35% din drepturile totale de vot, cu o majoritate de 72,35% din voturile actionarilor prezenti/reprezentati in adunare
HOTARASTE:
1. Se aproba Documentul Politica de remunerare in cadrul SC Grupul Industrial Electrocontact Botosani in forma prezentata in AGA.
2. Se aproba data de 07 octombrie 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86 din Legea 24/2017.
3. Se imputerniceste doamna Amarandei Daniela sa semneze hotararile AGA si sa indeplineasca formalitatile legale pentru depunerea si inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului, in vederea publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si pentru transmiterea raportarilor catre ASF si BVB.
Mandatarul poate efectua orice alte acte, operatiuni sau fapte care nu au fost mentionate expres, dar care au legatura cu formalitaile precizate si sunt utile ducerii la indeplinire a hotararii in relatia cu orice alta autoritate sau institutie publica.
Presedintele adunarii, Secretar,
Daniela Amarandei Humeniuc Daniela