Convocare AGA Anuala 2021

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:      Anunt cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii pentru data de 18 mai 2021, in vederea aprobarii, printre altele, a Raportului Anual pentru 2020 si a Situatiilor Financiare pentru 2020, care sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul Societatii

Societatea doreste sa isi informeze investitorii si piata ca azi, 6 aprilie 2021, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala (“AGA”) a Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine marti, 18 mai 2021, la ora 14:00 P.M. CEST (15:00 p.m. EEST), la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

-    discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2020 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare - consolidate si individuale - si raportul auditorului);

-    aprobarea distribuirii unui divident brut de 0,75 lei per actiune, avand ex-date pe 2 iunie 2021, data de inregistrare pe 3 iunie 2021, iar data estimata a platii pe 14 iunie 2021;

-    descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

-    raportul de remunerare pentru anul 2020 (subiect supus votului consultativ, fara caracter obligatoriu);

-    numirea auditorului extern al Societatii pentru perioada ce urmeaza sa se incheie la 31 decembrie 2021;

-    desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;

-    aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni catre administratori executivi si neexecutivi.

Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.

Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2020, Situatiile financiare consolidate si individuale ale Societatii aferente anului 2020, precum si raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.

Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

***

ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE MARTI, LA DATA DE 18 MAI 2021, LA ORA 14:00 P.M. CEST LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP , STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

ORDINEA DE ZI

1.      Deschiderea

2.   Raportul anual 2020

a)           Raportul consiliului de administratie pentru 2020 (subiect de discutie)

b)            Politica de Dividende (subiect de discutie)

c)            Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale pentru 2020 (subiect supus votului) 

d)            Distribuirea de dividende (subiect supus votului)

e)            Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

3.   Raportul de remunerare pentru anul 2020

Raportul de remunerare pentru anul 2020 (vot consultativ, fara caracter obligatoriu)

4.   Numirea Auditorului Legal 

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societatii pentru anul financiar 2021 (subiect supus votului)

5.   Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B

Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B (subiect supus votului)

6.   Aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni administratorilor executivi si neexecutivi

Autorizarea Consiliului de administratie pentru a decide cu privire la acordarea de optiuni pe actiuni administratorilor executivi si neexecutivi ai Societatii (subiect supus votului)

7.   Inchiderea Adunarii

COVID-19

Avand in vedere riscurile pentru sanatatea publica cauzate de pandemia COVID-19 si masurile restrictive impuse in Tarile de Jos si in alte locuri cu privire la adunarile de persoane, Societatea recomanda actionarilor sai (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot) sa nu participe fizic la adunarea generala anuala a actionarilor („AGM”). Nu trebuie sa fiti prezenti pentru a putea vota in cadrul adunarii din data de 18 mai 2021. In schimb, va rugam sa acordati instructiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma Evote a ING (https://evote.ingwb.com) – astfel cum este explicat mai jos.

Societatea recunoaste constrangerile cauzate de pandemia de COVID-19, in special restrictiile privind prezenta fizica a actionarilor la AGM si, prin urmare, de a pune intrebari la intalnire. Din acest motiv, actionarii care doresc sa puna intrebari cu privire la punctele de pe agenda AGA sunt incurajati sa faca acest lucru prin expedierea unui e-mail la adresa digi.gsm@digicommunications.ro pana cel mai tarziu marti, 27 aprilie 2021, ora 12:00 pm CET (1:00 pm, ora Romaniei). E-mailul trebuie sa includa numele, prenumele, numarul de actiuni detinute de actionar la Data inregistrarii, precum si punctul de pe ordinea de zi a AGA la care se refera intrebarea.

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA si notele explicative ale acesteia impreuna cu Raportul Anual 2020 sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 6 aprilie 2021 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).

Data Inregistrarii

Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot)  au dreptul de a participa si de a vota la AGA (fie personal fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28^-a zi inainte de AGA, deci in ziua de marti, 20 aprilie 2021 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.

Notificare de participare

Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Andra Gunescu, secretarul Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de marti 11 mai, la ora 5.00 pm EEST. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai tarziu de marti, 11 mai 2021, la ora 5.00 pm EEST. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin imputernicit

Detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) sunt sfatuiti sa trimita o notificare prin care sa indice ca nu vor participa in persoana la intalnire si in schimb, va acorda o imputernicire fie:

(i)        unei terte parti, fie

(ii)      doamnei Andra Gunescu, secretar al Societatii, si doamnei Madalina-Elena Lungu, consilier juridic al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, fiecare dintre acestea semnand individual si alternativ (si nu colectiv) procura data. In acest caz, procura data trebuie sa includa instructiuni de vot clare.

Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputerncirii, la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de marti, 11 mai, ora 5.00 pm EEST.

Detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor sunt sfatuiti fie:

(i)       sa dea o imputernicire dnei Andra Gunescu  (care poate fi obtinuta via platformei Evote ING), (https://evote.ingwb.com) care va fi autorizata, in numele actionarului respectiv si cu drept de substituire, sa participe la AGA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze in cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, in conformitate cu instructiunile de vot furnizate de mandant. Imputernicirea completata si semnata corespunzator trebuie sa fie primita de Societate, in atentia doamnei Andra Gunescu, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro, nu mai tarziu de marti, 11 mai, 2021, la ora 5.00 pm EEST; sau

(ii)     sa ofere instructiunile de vot prin intermediul platformei Evote de la ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com), pana cel tarziu vineri, marti, 11 mai, 2021 la ora 5.00 pm EEST.

Vot electronic pentru actiunile de clasa B

Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai tarziu de data de 11 mai 2021 la ora 5.00 pm EEST.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii

La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 871.726 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 636.038.916.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)