Societatea doreste sa informeze piata si investitorii ca azi, 23 septembrie 2021, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor (“AGE”) a Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine in ziua de joi, 4 noiembrie 2021, la ora 12:00 P.M. CET (13:00 p.m. EET), la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.
AGE este convocata pentru a desemna KPMG N.V. drept auditorul statutar al Societatii pentru anul financiar 2021, inlocuind astfel auditorul statutar anterior (i.e., Ernst&Young Accountants LLP) care a fost numit de catre adunarea generala a Societatii din data de 18 mai 2021. Aceasta propunerea este urmare a deciziei Ernst & Young Accountants LLP de a inceta furnizarea serviciilor de audit, din cauza unor motive independente de Societate.
Notificarea Ernst & Young Accountants LLP a intervenit in afara ciclului tipic de raportare financiara si, pe cale de consecinta, inclusiv din cauza motivelor legate de procedurile standard de audit si a cerintelor referitoare la inrolarea noilor clienti de catre companiile de audit, Societatea estimeaza o intarziere cu privire la emiterea situatiilor financiare statutare auditate pentru anul financiar 2021.
La data de 31 iulie 2022 sau inainte de aceasta data, Societatea estimeaza ca va publica situatiile financiare statutare auditate consolidate si individuale, emise conform standardelor olandeze de contabilitate aplicabile Societatii (i.e. IFRS adoptat de catre Uniunea Europeana si capitolul 9 al Cartii a doua din Codul Civil Olandez). Adunarea Generala a Actionarilor care sa aprobe, printre altele, situatiile financiare statutare consolidate si individuale, va fi convocata la momentul publicarii acestora.
Cu toate acestea, Societatea va publica catre piata informatiile relevante, inclusiv informatii financiare la data de 30 aprilie 2022. In acest sens, Societatea va publica raportul anual pentru exercitiul financiar 2021, impreuna cu situatiile financiare consolidate auditate nestatutare emise in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), adoptate de catre Uniunea Europeana.
Subiectul supus aprobarii AGE este propunerea KPMG N.V. drept auditor statutar al Societatii pentru anul financiar 2021.
Invitam investitorii sa viziteze web-site-ul Societatii http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGE.
Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contine descrieri cu privire la punctul de pe agenda.
Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGE trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta- corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga. Actionarilor le va fi de asemenea oferita posibilitatea de a vota electronic, prin intermediul platformei Evote ING (va rugam sa vedeti in acest sens nota de convocarea atasata acestui raport).
***
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE JOI, IN DATA DE 4 NOIEMBRIE 2021, LA ORA 12:00 CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA
ORDINEA DE ZI
-
Deschiderea
-
Numirea unui nou Auditor Legal
Propunerea de a numi KPMG NV ca auditor legal al Societatii pentru anul financiar 2021 (si inlocuirea Ernst&Young Accountants LLP) (subiect supus votului)
3. Inchiderea Adunarii
COVID-19
Avand in vedere riscurile pentru sanatatea publica cauzate de pandemia COVID-19 actionarii Societatii (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot) nu trebuie sa fie fizic prezenti la adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGE”). In schimb, va rugam sa acordati instructiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma Evote a ING (https://evote.ingwb.com) – astfel cum este explicat mai jos.
Societatea recunoaste constrangerile cauzate de pandemia de COVID-19 pot sa restranga posibilitatea de a fi prezent fizic la AGE. Din acest motiv, actionarii care decid sa nu participe la AGE joi, 4 noiembrie 2021 in Amsterdam, Olanda, dar care doresc sa puna intrebari cu privire la punctele de pe agenda AGE, sunt incurajati sa faca acest lucru prin expedierea unui e-mail la adresa digi.gsm@digi-communications.ro pana cel mai tarziu joi, 28 octombrie 2021, ora 12:00 pm CET (1:00 pm, ora Romaniei). E-mailul trebuie sa includa numele, prenumele, numarul de actiuni detinute de actionar la Data inregistrarii, precum si punctul de pe ordinea de zi a AGE la care se refera intrebarea.
Ordinea de zi
Ordinea de zi pentru AGE si notele explicative ale acesteia sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 23 septembrie 2021 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).
Data Inregistrarii
Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa si de a vota la AGE (fie personal fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28-a zi inainte de AGE, deci in ziua de joi, 7 octombrie 2021 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGE. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.
Notificare de participare
Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGE (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Andra Gunescu, secretarul Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, impreuna cu un document de identificare valid, drept bilet de acces la AGE.
Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGE (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evote a ING (https://evote.ingwb.com) nu mai tarziu de joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGE.
Reprezentare prin imputernicit
Detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa la adunare personal sau prin reprezentantul lor, sunt sfatuiti sa trimita o notificare prin care sa indice ca nu vor participa in persoana la adunare si in schimb, ca acorda o imputernicire pentru participare la AGE si vot, cu drept de substituire fie:
(i) unei terte parti, fie
(ii) doamnei Andra Gunescu, secretar al Societatii si doamnei Madalina-Elena Lungu, consilier juridic al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, fiecare dintre acestea semnand individual si alternativ (si nu colectiv) procura data. In acest caz, procura data trebuie sa includa instructiuni de vot clare.
Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputernicirii, la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET.
Detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor sunt sfatuiti fie:
(i) sa dea o imputernicire dnei Andra Gunescu (care poate fi obtinuta via platformei Evote ING), (https://evote.ingwb.com) care va fi autorizata, in numele actionarului respectiv si cu drept de substituire, sa participe la AGE, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze in cadrul AGE cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, in conformitate cu instructiunile de vot furnizate de mandant.
Imputernicirea completata si semnata corespunzator trebuie sa fie primita de Societate, in atentia doamnei Andra Gunescu, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro, nu mai tarziu de joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.
(ii) sa ofere instructiunile de vot prin intermediul platformei Evote de la ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com), pana cel tarziu vineri, joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.
Vot electronic pentru actiunile de clasa B
Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai tarziu de data de joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.
Identificare
Persoanelor care au dreptul de a participa la AGE (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGE si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.
Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii
La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 636.226 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 636.274.416.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)