RAPORT CURENT
DIN DATA DE 22.06.2020
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 22.06.2020 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08 % din capitalul social al societatii, respectiv 760.423 actiuni, reprezentand 95, 91 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1. Aproba retragerea actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, categoria standard si transformarea societatii Transilvania Constructii SA intr-o societate de tip inchis, in baza urmatoarelor acte normative::
-Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, articolul 60, litera c)
-Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, articolul 115,
respectiv:
-retragere voluntara, in baza aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea urmatoarelor conditii:
-in ultimele 12 luni anterioare datei publicarii convocatorului AGEA:
1. sa se fi inregistrat un numar de cel mult 50 de tranzactii cu actiuni ale respectivului emitent, exceptie facand tranzactiile efectuate intre persoane care actioneaza in mod concertat in legatura cu emitentul; si
2. numarul de actiuni tranzactionate sa reprezinte cel mult 1% din totalul actiunilor reprezentand capitalul social al emitentului;
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2. Ia act de raportul intocmit de un evaluator autorizat independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului, dupa cum urmeaza:
· Raportul de evaluare actiuni a fost intocmit de catre SC Veridio SRL, evaluator independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Evalaurea a fost realizata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.
· In conformitate cu prevederile articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), pct 1 si 4 din Regulamentul nr 5/2018, pretul /actiune stabilit de catre SC Veridio SRL , in calitate de evaluator independent este de 155 lei/actiune. Acest pret a fost adoptat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor drept pret ce urmeaza a fi platit de societate catre actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere.
· Selectarea evaluatorului, precum si determinarea pretului actiunilor societatii au fost efectuate cu respectarea prevederilor articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), pct 2 si 3 din Regulamentul nr 5/2018 ;
· In conformitate cu prevederile articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), actionarii care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor au dreptul de a se retrage din cadrul emitentului si de a obtine contravaloarea actiunilor, in urmatoarele conditii:
1- Pretul ce urmeaza sa fie achitat actionarilor care doresc sa se retaga din societate este de 155 lei/actiune;
2- Societatea va informa toti actionarii inregistrari la data de referinta, care nu au participat la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare , prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire , cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului;
3- actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari , actionarii vor preciza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii. In acest sens, vor fi respectate prevederile Art 177 din Regulamentul nr 5/2018;
4- dreptul actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare , de a se retrage din societare , poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare , cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a AGEA care a hotarat retragerea de la tranzactionare (respective la data de 10 Iunie 2020);
5- Societatea va achita pretul actiunilor catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere in termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii;
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
3. Aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor unei entitati autorizate, care va asigura evidenta actiunilor societatii, dupa emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Deciziei de aprobare a retragerii actiunilor de la tranzactionare.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4. Aproba data de 23 Septembrie 2020 ca data de inregistrare.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia, angajata a societatii in calitate de consilier juridic, domiciliata in Mun. Cluj-Napoca. D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia este mandatata sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu entitati publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
6. Aproba ca ex date data de 22 Septembrie 2020.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91% din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu