Hotararea AGOA 07.12.2021

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 41045/ 07.12.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 27/ 2021

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018: Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A din data de 07.12.2021 ( prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), convocata pentru data de 07.12.2021/ 08.12.2021 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 07.12.2021, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. 23/ 01.11.2021, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4511/ 03.11.2021 precum si online in ziarul “Jurnalul” in data de 03.11.2021 si in editia tiparita in data de 04.11.2021, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 25/ 01.11.2021, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 26.11.2021. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 590.931 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 6,8256% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.950.072,3 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 5.674.344 si corespunde unui numar de 5.674.344 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 65,5423% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 18.725.335,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 4/ 2021 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 07.12.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, impartit in 8.657.528 actiuni, avand valoarea nominala de 3,3 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 07.12.2021, prima convocare, care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 8 actionari detinatori ai unui numar de 5.674.344 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 65,5423 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.674.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un numar de 5.631.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 99,2422 % din numarul total de voturi exprimate, numeste pe dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina, cetatean roman, licentiata a Facultatii de Fizica - Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca, (...) in calitate de administrator provizoriu al Societatii CONPET S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni de la data hotararii A.G.O.A., respectiv de la data de 07.12.2021 pana la data de 06.04.2022 (inclusiv) sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Art. 3. Cu un numar de 5.631.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 99,2422 % din numarul total de voturi exprimate, aproba contractul de mandat ce se va incheia cu administratorul provizoriu.

Art. 4. Cu un numar de 5.674.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dl. Prepelita Alexandru, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 5. Cu un numar de 5.674.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba data de inregistrare 24.12.2021 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 23.12.2021.

Art. 6. Cu un numar de 5.674.303 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe dl. Albulescu Mihai - Adrian, Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii administratorului si Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului Raport Curent Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET SA din data de 07.12.2021.