CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 33491 / 01.10.2021
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 24/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
01.10.2021
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 09.11.2021 (prima convocare)/ 10.11.2021 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 01.10.2021, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 09.11.2021 (prima convocare)/ 10.11.2021 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 09.11.2021 (prima convocare)/ 10.11.2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 29.10.2021. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 26.11.2021, stabilirea datei de 25.11.2021 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situatiilor financiare interimare, intocmit de firma de audit BDO Audit SRL.
3. a) Aprobarea incheierii unei singure polite de asigurare pentru administratorii societatii si directorii cu contract de mandat, cu suma minima asigurata (limita de despagubire) de 12.000.000 euro, in agregat, si limita maxima a primei de asigurare anuala de 34.000 euro/ an.
b) Aprobarea sumelor solicitate de asigurator reprezentand prima de asigurare suplimentara aferenta prelungirii valabilitatii politei de asigurare a administratorilor pana la data de 31.12.2021.
4. Prezentarea Notei de Informare nr. 32345/ 22.09.2021 privind prescriptia dreptului actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2017, neridicate pana la data de 28.06.2021.
5. Aprobarea datei de inregistrare 26.11.2021 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 25.11.2021.
6. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 09.11.2021/ 10.11.2021.
|
Director General
ing. Dorin TUDORA
|