Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 17.09.2021
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 08.09.2021 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 17.09.2021, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul -verbal nr. 72 din 17.09.2021 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 3322 din 12.08.2021, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 155 din 12.08.2021, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro, la care au participat personal si prin corespondenta 2 actionari, avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Transferul de instrumente financiare a detinatorului Hamidi Haissam, respectiv actiunile detinute de acesta la S.C. Conted S.A. Dorohoi, reprezentand 81,1186 % din actiunile Societatii, prin aport la capitalul social al Societatii LaGarde, cu sediul in strada Spontini nr. 40, 75116, Localitatea Paris, Tara Franta, inregistrata la Registru cu nr. 885071340. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Propunerea Consiliului de Administratie ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale sa fie data de 05.10.2021, respectiv ex - date 04.10.2021. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Art. 2. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 72 din 17.09.2021, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam